Droga “imboscata” e banconote nascoste negli slip o nelle buste della spesa: il bilancio di un anno di controlli sulla frontiera tra Italia e Svizzera smascherando metodi di contrabbando “creativi”. Como – Indumenti, scatole di biscotti per bambini e buste della spesa sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai viaggiatori per eludere i controlli in materia … Leggi tutto
Le operazioni sono state condotte dai finanzieri negli aeroporti, nel porto e negli scali cittadini con l’aiuto delle unità cinofile. Venezia – Nel corso dell’anno appena concluso, nell’ambito dei circa 1.500 interventi eseguiti nei confronti dei passeggeri in arrivo e partenza dagli scali aereoportuali lagunari (“Marco Polo” di Tessera e “Giovanni Nicelli” al Lido) nonché … Leggi tutto
Smantellata associazione per delinquere attiva in tutta Italia dal 2016 al 2021: gli ignari sottoscrittori sono stati raggirati per decine di migliaia di euro. Bari – Oltre 300 mila euro sono stati sequestrati ad alcuni soggetti residenti nelle province di Bari, Matera e Milano, che dovranno rispondere di associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, … Leggi tutto
Alessandria – Perde una busta con i soldi da donare al nipote per Natale e la ritrova grazie al senso civico di un cittadino e all’iniziativa della polizia municipale. E’ successo a Valenza (Alessandria). Un uomo si è presentato al Comando consegnando una busta con 200 euro, e un biglietto con scritto ‘Tanti auguri da … Leggi tutto
Nove le persone indagate, oltre 17 i milioni indebitamente assegnati, di cui circa 13 intercettati prima dell’erogazione. Latina – La Gdf ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello … Leggi tutto
Riscontrate dalla Gdf centinaia di irregolarità e omissioni. Il titolare dell’attività rischia una sanzione milionaria. Catania – La Gdf ha eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si tratta di obblighi di collaborazione in capo a taluni soggetti economici, come … Leggi tutto
La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto
Lecce – È di oltre 36 mila euro il valore delle 1.103 banconote false sequestrate negli ultimi mesi dalla Guardia di finanza di Lecce, a seguito di attività dirette alla sicurezza in materia di circolazione dell’euro e al contrasto del fenomeno del ‘Falso monetario’. Gli approfondimenti del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Lecce sono stati finalizzati … Leggi tutto
L’uomo, disoccupato, percepiva il reddito di cittadinanza ma è stato sorpreso con il fiume di contanti di illecita provenienza. Messina – Un cittadino di origini calabresi è stato sorpreso dai finanzieri mentre trasportava ingenti quantità di denaro contante di illecita provenienza. L’uomo, che guidava un automezzo proveniente da Palermo e diretto a Villa San Giovanni, … Leggi tutto
Soldi provenienti da una frode fiscale: i finanzieri smantellano un’organizzazione che coinvolge 18 società. Milano – I finanzieri del Comando provinciale Milano, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso nei confronti di numerose persone fisiche e società ubicate in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria. L’articolata … Leggi tutto