A seguito di una verifica fiscale nei confronti di una società immobiliare, è emerso il mancato versamento nelle casse dell’Erario di oltre 1 milione di euro di Iva dovuta. Lucca – I finanzieri del Comando provinciale del capoluogo toscano, le scorse settimane, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di un immobile e … Leggi tutto
Imprenditore nel settore edile, Nicolò Clemente è ritenuto contiguo al clan di Castelvetrano. Sorveglianza speciale per 3 anni, confisca dell’intero capitale sociale e del complesso aziendale di 2 imprese, 35 beni immobili e 32 beni mobili. Trapani – La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca beni per un valore complessivo di circa … Leggi tutto
Notificato un provvedimento nei confronti di 4 imprese operanti nell’ambito del telemarketing per il settore energetico. Comminate sanzioni per 1,8 milioni di euro e disposta la confisca di liste anagrafiche illecitamente acquisite. Verona – Nuova azione del garante privacy contro il telemarketing selvaggio. Confiscate per la prima volta banche dati di call center e colpito … Leggi tutto
Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto
Disposta la confisca obbligatoria di beni, per un valore di oltre 115.000 euro, a un imprenditore comasco amministratore di una società nel settore dell’installazione di macchine e apparecchiature industriali. Como – Le Fiamme Gialle della Compagnia di Olgiate Comasco hanno dato esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna, emessa dal tribunale di Como, in forza … Leggi tutto
È stata eseguita una confisca per un valore di circa 700mila euro. Un’associazione a delinquere aveva accumulato un patrimonio in modo illecito condizionando le vendite giudiziarie per oltre 10 anni. Catanzaro – I finanzieri del Comando Provinciale della città calabrese hanno eseguito un’ordinanza di confisca emessa dalla Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Catanzaro, … Leggi tutto
Eseguito un decreto di confisca di beni per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, nei confronti di due soggetti inseriti in un contesto criminale ‘ndranghetista, uno dei quali legato anche alla Banda della Magliana. Tra i beni anche zanne di elefante. Roma – Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della questura … Leggi tutto
La discrepanza tra le dichiarazioni dei redditi e l’effettivo tenore di vita ha portato a un’indagine nei confronti di un soggetto socialmente pericoloso accusato di reati contro il patrimonio. Padova – Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dalla Sezione Distrettuale delle Misure di … Leggi tutto
Due imprenditori e un commercialista sono finiti nei guai. I tre infatti sono stati coinvolti in una vasta frode fiscale e contributiva nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi. Venezia – La Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica della città lagunare, ha dato esecuzione a un provvedimento finalizzato alla confisca … Leggi tutto
Scoperta truffa da 17 milioni di euro architettata attraverso l’illecito percepimento del bonus facciate per interventi edilizi. Sono state arrestate 10 persone e sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro: hotel, bar, pasticcerie e ristoranti. Verona – I finanzieri dei Comandi Provinciali di Verona e Agrigento e i carabinieri del Comando Provinciale di Verona, … Leggi tutto