Controlli anti-riciclaggio della GdF: irregolarità nei money transfer
I finanzieri hanno scoperto centinaia di trasferimenti sospetti e violazioni per oltre 740mila euro. Brescia – Nell’ambito dell’azione di costante controllo economico del territorio, i finanzieri hanno avviato un articolato piano coordinato di interventi di polizia economico-finanziaria volto a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. L’attività operativa si è concentrata sul monitoraggio … Leggi tutto