La Guardia di finanza ha disposto il sequestro preventivo di 52 milioni di euro di crediti di imposta nell’ambito di un’operazione relativa ad una articolata frode perpetrata nell’ambito del “bonus facciate”. 37 le società coinvolte e 31 i soggetti indagati, a vario titolo, per percezione indebita di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato, riciclaggio … Leggi tutto
Un’operazione di successo nel settore edilizio: la Guardia di Finanza ferma il traffico di denaro nascosto dietro i c.d. bonus facciate. Rovigo – La Guardia di Finanza ha eseguito, all’esito di complesse indagini finanziarie coordinate dalla Procura della Repubblica, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiesto ed ottenuto dalla Procura nei confronti di una Srl … Leggi tutto
Sotto il mirino dei finanzieri un intricato schema di crediti d’imposta fasulli e cessioni fraudolente. Sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione a numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Bari e Foggia in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso … Leggi tutto
Un giro da 16 milioni di euro. Il bottino sequestrato dalle Fiamme gialle dopo un’attenta indagine che ha smascherato “furbetti” del comparto edilizio. Gli indagati eseguivano lavorazioni fittizie di ammodernamento degli edifici per ricevere gli aiuti statali. Peccato che quei lavori non sono mai cominciati. Santa Maria Capua Vetere – Sequestro di una grossa somma … Leggi tutto
Scoperta una frode da 108mila euro. 6 soggetti denunciati: uno per truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false, 4 per favoreggiamento e la società per responsabilità amministrativa dell’ente. Reggio Emilia – Le Fiamme gialle del Comando provinciale della città emiliana, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli e dell’azione di contrasto all’indebito … Leggi tutto
Non si placano i cosiddetti “furbetti” del “bonus facciate”. Diverse società hanno dichiarato spese mai realmente sostenute per interventi edili mai eseguiti. In totale i militari hanno quantificato un danno nei confronti dello Stato di 1,2 milioni di euro. Livorno – Nuovo colpo delle Fiamme Gialle nell’ambito del contrasto alle frodi sui cd. “bonus edilizi”. … Leggi tutto
Uno era il committente dei lavori, l’altro il proprietario dell’azienda chiamata a svolgerli. Entrambi sono accusati di avere frodato lo Stato per un giro di fatture false finalizzate a godere di un credito d’imposta del quale non avevano alcun diritto. Campobasso – La polizia ha notificato l’avviso di concluse indagini preliminari emesso dalla locale procura … Leggi tutto
Gli imprenditori dichiaravano interventi edili mai eseguiti con fatture false per ricevere gli aiuti statali previsti dal “Bonus facciate”. Sequestrati quasi 6 milioni di euro. Sassari – Le Fiamme gialle hanno denunciato alla procura della Repubblica 6 soggetti sassaresi (imprenditori edili, professionisti e un amministratore di condominio) per il reato di associazione a delinquere finalizzata … Leggi tutto
Indebite compensazioni e falsi crediti: le società coinvolte utilizzavano artifici per ottenere ingenti vantaggi fiscali, ma sono finite nel mirino dei militari. Forlì – La Guardia di Finanza, all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale procura della Repubblica nel settore delle indebite compensazioni e degli illeciti utilizzi dei crediti d’imposta, sta dando esecuzione ad un … Leggi tutto
Le indagini rivelano una rete criminale che generava crediti d’imposta falsi nel regime dei “Bonus facciate”, coinvolgendo uno studio di consulenza fiscale e due società edili. Livorno – Nel corso di un procedimento aperto dalla procura della Repubblica, le Fiamme gialle della città toscana, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal … Leggi tutto