Indagini ad alta tecnologia ricostruiscono plusvalenze non dichiarate e l’uso di servizi di “mixing” per occultare i flussi finanziari. Foggia – La Guardia di Finanza, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, finalizzato alla confisca anche nella forma per equivalente, per … Leggi tutto
Controlli fiscali e truffe online nel mirino della Guardia di Finanza di Terni. Sequestri di criptovalute non dichiarate, frodi via web e banconote false. Treni – Controlli serrati su criptovalute, frodi online ed evasione fiscale: è questo il bilancio dell’ultima serie di operazioni condotte dalla Guardia di Finanza di Terni, che ha intensificato l’attività ispettiva … Leggi tutto
Michael Carturan, investitore italiano, era stato sequestrato e torturato in un attico della Grande Mela. Dopo l’arresto dei due trader di criptovalute, sarebbero coinvolti anche due poliziotti. New York – Il sequestro a scopo di estorsione dell’investitore italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, 28 anni, rischia di travolgere non solo il mondo opaco dei crypto trader … Leggi tutto
Maxi operazione della Polizia e della Guardia di Finanza. Sequestrate sostanze pericolose, contanti e un portafoglio digitale. Forlì – Un laboratorio di droga in piena regola, nascosto in un’abitazione di campagna a Predappio e riconducibile a un uomo di circa 40 anni, residente a Forlì. È quanto scoperto nei giorni scorsi dagli investigatori della Squadra … Leggi tutto
Secondo l’associazione dei consumatori ci sono rischi per i risparmiatori: si chiede a Consob e a Bankitalia di fare i dovuti accertamenti. Roma – Il Codacons ha presentato oggi un esposto alla Consob e alla Banca d’Italia “circa due operazioni finanziarie sospette lanciate da Fabrizio Corona”. Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori in … Leggi tutto
Ha creato il Berlusconi Market per fare affari nel dark web. Aveva 3 milioni di dollari in bitcoin, ha utilizzato i genitori come prestanome. Roma – Carmelo Miano, l’hacker 24enne arrestato per aver violato gli accessi ai server del ministero della Giustizia non era un impiegato qualunque. Man mano che le indagini vanno avanti emergono … Leggi tutto
Sequestrato dai creditori in un appartamento della Val Trompia, la vittima riesce a calarsi dalla finestra e chiedere aiuto ai vicini. Indagano i carabinieri. Gardone Valtrompia (Brscia) – E’ stato legato e malmenato da otto persone, cinque ragazzi e tre ragazze, che intendevano recuperare i loro soldi, bitcoin che gli avevano consegnato per un investimento … Leggi tutto
Il ragazzo di origini marocchine inneggiava on line agli attentati dei gruppi di matrice islamica e sosteneva la pratica del martirio. Padova – Un ragazzo di vent’anni, italiano di origine marocchina, è stato arrestato per apologia ed istigazione a delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento restrittivo … Leggi tutto
Un fiume di monete da 2 euro false vendute on line in cambio di criptovalute. Manette a intermediario su Telegram e a tre complici. Taranto – A conclusione di una lunga e sofisticata attività investigativa coordinata dalla Procura di Taranto contro la produzione e la distribuzione di monete false, i militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione … Leggi tutto
Finiscono nel Fondo Unico Giustizia 1,8 milioni di euro destinati a Corrado Genovese, contabile del narcotrafficante Raffaele Imperiale arrestato a Dubai. Napoli – Dopo aver disarticolato la rete di uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo, il napoletano Raffaele Imperiale, estradato due anni fa da Dubai dove conduceva una vita da nababbo, adesso lo Stato … Leggi tutto