Ex consulente finanziario continua a esercitare anche se radiato dall’albo: in manette

Truffa da 1,3 milioni con “Schema Ponzi”: utilizzava infatti conti e bancomat intestati agli ignari clienti, operando in anonimato e sottraendo fondi a loro insaputa. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ex consulente finanziario, … Leggi tutto

Indagine su Directa SIM e altre società: accuse di abusivismo bancario e corruzione, 25 indagati

La Procura conclude l’indagine su Directa SIM e altre società per reati finanziari, tra cui abusivismo bancario, falso in bilancio e corruzione tra privati, Torino – La Procura della Repubblica, al termine di un’articolata indagine condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti … Leggi tutto