Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società.
Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) per 9 soggetti e il divieto di dimora per un altro individuo. Inoltre, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo per oltre 54 milioni di euro, su richiesta della Procura. Per eseguire il sequestro, sono stati confiscati immobili in provincia di Salerno e beni nelle province di Roma, Milano, Caserta, Napoli, Avellino, Novara, Frosinone e Varese.
L’operazione, denominata “Alveare”, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Le indagini condotte dalla Procura e dalla Guardia di Finanza sono state articolate e hanno incluso accertamenti documentali e bancari, perquisizioni, sequestri e attività di intercettazione telefonica e ambientale. Tali indagini hanno rivelato un fenomeno criminale di grandi dimensioni, basato su un’organizzazione complessa con ramificazioni in Italia e all’estero, finalizzata principalmente a commettere reati fiscali. L’organizzazione gestiva e controllava un gruppo di società prive di reale struttura organizzativa e capacità operativa, con lo scopo di emettere e utilizzare fatture per operazioni inesistenti e fornire liquidità in contanti ad imprenditori conniventi.
L’analisi del materiale investigativo ha portato a formulare accuse cautelari riguardanti vari reati, tra cui associazione per delinquere, riciclaggio, frode fiscale, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale commesso da persone esercitanti un servizio di pubblica necessità e responsabilità amministrativa da reato degli enti. L’ordinanza è stata eseguita dai Finanzieri della Compagnia di Scafati, con la collaborazione di altri Reparti della Guardia di Finanza e dei militari specializzati dello S.C.I.C.O. e delle unità cinofile cash dog.