Scoperto dalla Gdf giro di fatture false per 7 milioni. Per 8 degli indagati si parla di associazione per delinquere.
Lecce – I Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per circa mezzo milione di euro connessi all’indebita percezione di contributi per bonus edilizi riferibili ad inesistenti lavori di ristrutturazione immobiliare su Leverano e Copertino (Lecce).
L’inchiesta avviata nel mese di aprile 2023, trae origine da autonomi accertamenti svolti dal Reparto che hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di un sodalizio criminoso a carico di 10 soggetti finalizzato alla commissione dei delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, quantificate in 7 milioni di euro, oltre alla ricorrenza per 8 di essi dell’aggiuntiva ipotesi di reato dell’associazione per delinquere (tra cui 5 rappresentanti legali di società “cartiere” con sede nell’ambito della provincia di Lecce).
Gli approfondimenti di natura valutaria avrebbero, altresì, consentito di ipotizzare responsabilità in capo al direttore di un Istituto di Credito, in materia di inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ricostruite per 2.500.000 euro ascrivibili ad una società coinvolta nel riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa.