Conti correnti e rapporti finanziari bloccati per recuperare le somme sottratte con falsi siti bancari.
Salerno – I carabinieri della compagnia di Battipaglia e i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal Gip, su richiesta della Procura, con la quale è stato disposto il sequestro di conti correnti e rapporti finanziari finalizzato al recupero delle somme indebitamente percepite.
Il fascicolo risulta iscritto a carico di 68 persone indagate per il reato di riciclaggio. L’indagine trae origine dalla denuncia presentata da un cittadino presso la stazione dei carabinieri di Giffoni Valle Piana, relativa all’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome.
Gli accertamenti, condotti in sinergia tra l’Arma dei carabinieri e la GdF di Salerno, hanno consentito di individuare soggetti che, spacciandosi per operatori bancari, inducevano le vittime a inserire i propri dati personali su siti internet contraffatti, creati appositamente e raggiungibili tramite link inviati alle vittime.
In questo modo gli indagati riuscivano ad accedere ai conti delle persone truffate, trasferendo il denaro su conti correnti appena aperti e intestati a prestanome. Per rendere più complessa la tracciabilità dei fondi, le somme venivano successivamente monetizzate tramite prelievi in contanti oppure convertite in criptovalute attraverso exchange esteri.
L’attività investigativa ha interessato un raggio d’azione molto ampio, coinvolgendo numerose province, tra cui Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Roma e Macerata. Nel corso dell’operazione sono stati individuati e sequestrati diversi rapporti finanziari riconducibili agli indagati, nell’ambito delle attività finalizzate al recupero delle somme provento delle truffe e al contrasto dei fenomeni di riciclaggio.