Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla confisca di immobili, società e beni riconducibili al gruppo criminale. Roma – Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei comandi provinciali di Viterbo, Grosseto, L’Aquila, Rieti e Sassari, ha eseguito un’ordinanza applicativa di confisca nei confronti di un soggetto condannato … Leggi tutto
Diventa definitiva la confisca da 200mila euro per un esponente della ‘ndrangheta. Sigilli a barche e auto dopo il verdetto della Cassazione. Firenze – I finanzieri dei Comandi provinciali di Firenze e Reggio Calabria, unitamente a personale dello S.C.I.C.O., hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, sulla base della … Leggi tutto
Sequestri per oltre 40 milioni e 17 misure cautelari: nel sistema illecito coinvolti anche imprenditori italiani. Padova – Scoperta e sequestrata una banca clandestina gestita da un’associazione a delinquere di matrice cinese dedita al riciclaggio dei proventi dell’evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. 200 finanzieri impiegati nel dare esecuzione a 17 misure … Leggi tutto
Prestiti con interessi oltre il 300% e intimidazioni: sequestrati contanti e armi, indagini su rete legata alla ’ndrangheta. Roma – I finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – Ufficio del giudice per le indagini preliminari, con la quale è … Leggi tutto
Decine di indagati per associazione mafiosa, usura e traffico di droga: in mattinata conferenza stampa con tutti i dettagli. Napoli – È in corso un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di numerosi indagati. I reati contestati, a vario titolo, … Leggi tutto
Accertamenti antimafia della Guardia di Finanza portano al sequestro di un immobile e somme di denaro riconducibili a un condannato. Imperia – I finanzieri, a seguito di mirati approfondimenti diretti a verificare il sussistere delle condizioni previste dal codice antimafia per l’applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale con riferimento alle persone condannate con … Leggi tutto
Conclusa l’inchiesta: commercialisti e imprenditori indagati per prestiti usurari, fatture inesistenti e sequestri per oltre 125 mila euro. Varese – Si sono concluse le indagini svolte dai finanzieri nell’ambito di un’articolata attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria che ha consentito di disvelare un sistema di usura aggravata ai danni di un imprenditore della provincia di … Leggi tutto
Custodia cautelare, domiciliari e divieti per 6 indagati; sequestri di somme illecite e investigazioni approfondite. Reggio Calabira – Il Comando Provinciale della Guardia di finanza e la Questura hanno dato esecuzione a un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di sei persone (di cui 2 destinatarie della custodia in carcere, 2 degli … Leggi tutto
L’uomo, deceduto, aveva accumulato beni mobili e immobili sproporzionati al reddito della propria attività commerciale nel settore della produzione olearia. Agrigento – La Direzione investigativa Antimafia ha dato esecuzione al provvedimento con cui la Corte d’Appello di Palermo ha disposto in via definitiva la confisca di prevenzione dell’importante patrimonio, del valore complessivo di oltre 13 … Leggi tutto
Accertate oltre 1.500 operazioni illecite per 70mila euro: pene sospese e attività socialmente utili, mentre la Finanza rafforza il contrasto ai circuiti paralleli al sistema bancario. Cremona – Otto soggetti sono stati condannati dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale con sentenza emessa nell’ambito di un procedimento penale che ha riguardato reati di usura … Leggi tutto