Roma – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale capitolino nei confronti di un’ex consulente finanziaria, indagata per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, destinataria anche di un sequestro preventivo di circa 800 mila euro. A eseguirla la Guardia di Finanza, nel corso di un’indagine diretta dalla Procura romana, finalizzata alla tutela del risparmio … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di un’azienda che attraverso false ricostruzioni contabili aveva ottenuto benefici in maniera fraudolenta. Campobasso – Il gip del tribunale, su richiesta della procura, dopo un’inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso ha firmato il provvedimento di sequestro preventivo per una somma di 530mila euro circa nei … Leggi tutto
Dal 2014 al 2018 sono 29 i bandi finiti sotto la lente della Guardia di finanza. Truffate le prefetture di Lodi, Pavia e Parma. Lodi – La Gdf ha accertato un danno erariale di oltre 5 milioni di euro ai danni delle Prefetture di Lodi, Parma e Pavia, relativo a contributi pubblici utilizzati e destinati … Leggi tutto
Venezia – Truffa del bonus facciate: sono stati sequestrati in laguna 8,8 milioni di euro. È un’impresa edile veneziana quella finita nel mirino della guardia di finanza, indagata per aver ottenuto profitti illeciti dai fondi messi a disposizione dal Governo. Sigilli anche a sei immobili tra le province di Venezia e Belluno. Come funzionava la truffa? I titolari della società emettevano fatture … Leggi tutto
Lecce – La Guardia di Finanza ha scoperto e segnalato all’autorità giudiziaria 70 persone per aver usufruito del reddito di cittadinanza senza averne diritto. Dalle indagini svolte, hanno percepito illecitamente emolumenti per oltre 150 mila euro, e le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro delle somme. Nelle ultime settimane i finanzieri leccesi hanno eseguito specifici … Leggi tutto
Torre Annunziata – Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata a carico di 7 persone indagate, a vario titolo, in ordine ai reati di truffa aggravata per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione delle variazioni di informazioni dovute e rilevanti ai … Leggi tutto
Pescara – Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e … Leggi tutto
Trento – I Finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie pari a circa 80mila nei confronti di 5 persone – 4 italiani ed una uruguaiana – indagati in concorso tra loro per truffa aggravata, sostituzione di persona, violazione del codice della privacy, frode informatica con accesso abusivo … Leggi tutto
Il commerciante veronese Mauro Gianmoena è tornato libero dopo aver trascorso due settimane nel carcere romano di Regina Coeli. Verona – La denuncia di “Striscia la notizia”, l’assedio dei clienti furibondi e, a meno di 24 ore dal servizio del tg satirico di Antonio Ricci, le manette e il carcere con plurime accuse di truffa. … Leggi tutto
Barletta – Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo di Barletta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno dato esecuzione a misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto e agli arresti domiciliari nei confronti di altre tre persone fisiche, indagati per aver perpetrato un’articolata truffa aggravata ai … Leggi tutto