Indagato per circonvenzione di incapace, all’uomo sono stati sequestrati dalla Gdf 342mila euro, più altri 600mila ereditati dalle signore. Ragusa – Sequestro di beni eseguito dai finanzieri ai danni di un uomo indagato per circonvenzione di incapace. Nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022, avendo ottenuto il pieno controllo delle finanze di due … Leggi tutto
Con la complicità di due commercialisti, l’uomo avrebbe chiesto alle aziende di sponsorizzare l’associazione sportiva di cui era team manager. Messina – I finanzieri hanno arrestato (domiciliari) un funzionario dell’Agenzia delle Entrate e notificato il divieto temporaneo ad esercitare la professione, della durata di 12 mesi, a due commercialisti messinesi. Le indagini hanno preso avvio … Leggi tutto
Ai domiciliari l’impiegato di un Caf: costruiva su misura la documentazione per rientrare nei limiti di legge. Una truffa da oltre 600mila euro. Palermo – Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo (Gruppo Tutela Spesa Pubblica), avrebbero smascherato la centrale per la “falsificazione” delle pratiche per il reddito di cittadinanza. Dichiarazioni di residenza, iscrizione anagrafica ai … Leggi tutto
Ammontano a 350mila euro i “ristori” percepiti illegalmente. Le Fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per 170mila euro. Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno denunciato due persone ritenute responsabili di aver indebitamente percepito contributi comunitari … Leggi tutto
La truffa svelata dalla polizia postale viaggiava on line tramite false chat e campagne pubblicitarie che utilizzavano il nome di società prestigiose. Torino – Focus della polizia di Stato sul falso trading online, fenomeno criminale che colpisce un numero sempre più consistente di investitori. L’indagine condotta dagli investigatori specializzati del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – … Leggi tutto
Tra loro un’infermiera e un insegnante. Altri due lavoravano in nero. Per tutti è scattata la denuncia per truffa aggravata. Messina – Sono 12 i furbetti del reddito di cittadinanza scovati dai carabinieri a Cesarò e a San Teodoro, nel Messinese. Per tutti è scattata la denuncia per truffa aggravata: avevano infatti percepito, senza averne … Leggi tutto
I 14 “furbetti” hanno frazionato i nuclei familiari per ottenere maggiori erogazioni del beneficio. Evaso anche il fisco per 500 mila euro. Treviso – Appartenevano alla stessa famiglia, ma avevano suddivisa in più nuclei così da truffare il fisco ottenendo l’erogazione di più redditi di cittadinanza. Quattordici “furbetti” sono stati beccati dalle Fiamme Gialle di … Leggi tutto
Inchiesta della Gdf conduce al sequestro di beni al promotore finanziario indagato. I proventi del raggiro finivano in immobili e auto di lusso. Ancona – I finanzieri hanno proceduto al sequestro di beni per oltre 15 milioni di euro ai danni di un italiano amministratore di una società di diritto inglese sprovvista delle autorizzazioni dell’Autorità … Leggi tutto
Bloccati nel Vicentino 335mila euro destinati a compensare debiti tributari ma derivanti da attività inesistenti. Recuperati per la tassazione 1,2 milioni di euro. Vicenza – La Guardia di finanza ha segnalato all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta fittizi non ancora compensati, per un valore pari a oltre 335mila euro, che presentavano profili di rischio ovvero erano … Leggi tutto
I “furbetti” avevano omesso di indicare la presenza, nel nucleo familiare, di congiunti su cui gravavano condanne definitive. Palermo – Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne il diritto, ma sono stati pizzicati dalla Guardia di finanza: si tratta di 74 cittadini che avrebbero beneficiato illecitamente della misura di sostegno avendo “dimenticato” di indicare la … Leggi tutto