Gdf e DIA alzano il velo su un complesso sistema di società del Nisseno attraverso il quale venivano ottenuti illecitamente finanziamenti comunitari. Caltanissetta – Su richiesta della Procura Europea – ufficio di Palermo, il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha emesso un decreto di sequestro preventivo fino a 700mila euro nei confronti di quattro persone … Leggi tutto
Operazione della Gdf a Venezia. A capo del sistema un asiatico, 450 le persone coinvolte. Venezia – Un ingente flusso illecito di denaro verso l’estero, pari a oltre 25 milioni di euro in tre anni, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Venezia nell’ambito di un’articolata attività di controllo antiriciclaggio. Al centro delle indagini, … Leggi tutto
Operazione della Finanza nei confronti di due soggetti ritenuti appartenenti alle consorterie mafiose dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. Messina – Confisca di beni per esponenti dei clan dei Nebrodi: colpiti dalla misura due imprenditori legati alle frodi agricole. La Guardia di Finanza di Messina ha dato esecuzione a due distinti provvedimenti di confisca e … Leggi tutto
Le indagini della Polizia di Stato proseguono per verificare eventuali altri colpi messi a segno con lo stesso modus operandi. Spoleto -È stato denunciato per truffa un uomo di 37 anni ritenuto responsabile di aver ingannato un anziano di 86 anni con la classica tecnica del “falso incidente stradale”. L’intervento è avvenuto grazie agli agenti … Leggi tutto
Otto le persone denunciate. I crediti d’imposta generati da interventi inesistenti su immobili mai esistiti o intestati a soggetti ignari. Messina – I finanzieri hanno eseguito due ordinanze cautelari che hanno portato al sequestro di oltre 1.200.000 euro, profitto illecito di una maxi-truffa sui bonus edilizi, commessa nella prima fase di erogazione delle agevolazioni fiscali, … Leggi tutto
Sandro Mallus ammette tutto nell’interrogatorio a Cagliari: pm valuta la truffa all’Inps. Rosanna Pilloni era morta il 5 gennaio 2022 per cause naturali. Lui mise il corpo nel congelatore e sopra allestì un piccolo altarino. Cagliari – Sandro Mallus, 55enne di Sarroch, ha rotto il silenzio davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, confessando di aver … Leggi tutto
E’ accaduto nel Catanzarese. Il raggiro con la classica telefonata e l’escamotage del falso incidente stradale che aveva coinvolto il figlio. Catanzaro – Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato e una minore denunciata per truffa aggravata in concorso, ai danni di un anziano vedovo di Soveria Simeri, nel catanzarese. L’intervento è stato … Leggi tutto
L’indagine partita dall’analisi incrociata di diverse banche dati, che ha fatto emergere gravi anomalie nel procedimento di ottenimento del credito. Imola – Ha finto lavori edilizi per ottenere il bonus. Una truffa da oltre 195mila euro, scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. Frode ai danni dello Stato, messa in … Leggi tutto
L’operazione delle Fiamme Gialle ha riguardato anche una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di commercialisti con sede tra Casoria, Roma e Milano. Napoli – Una maxi frode fiscale tra Napoli e Caserta con crediti d’imposta illeciti: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro … Leggi tutto
Ennesimo episodio, stavolta in provincia di Catanzaro. I due ssi sono fatti consegnare 130 euro in contanti e monili d’oro, tra cui la fede nuziale della vittima. Catanzaro – Un nuovo episodio della tristemente nota “truffa del finto incidente” è stato sventato dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco, che hanno arrestato in flagranza un uomo … Leggi tutto