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truffa

Palermo – Associazione a delinquere, corruzione e truffe ai danni dell’UE

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Smantellata una intricata rete di documentazioni false, corruzione e atti clientelari in danno di fondi europei, nazionali e regionali. Nei guai giudiziari funzionari pubblici, imprenditori e professionisti. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo siciliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, su … Leggi tutto

Napoli – Sequestri per oltre 772 milioni di euro di crediti

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Il provvedimento è stato emanato a carico di 143 soggetti, fra persone fisiche e giuridiche, con residenza anagrafica tra le province di Napoli e Caserta. Napoli – In data odierna, a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, personale del Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha dato … Leggi tutto

Roma – Carburanti di contrabbando, sequestri per oltre 4 milioni di euro

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Il sistema era stato messo in piedi da due pregiudicati per reati analoghi e permetteva ai clienti di rivendere il carburante a prezzi estremamente competitivi. Roma – Un’organizzazione dedita al contrabbando di gasolio, con base ad Ardea e ramificazioni in tutta Italia, è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato … Leggi tutto

Gaming: le vie delle truffe sono infinite!

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Si può parafrasare la ben più nobile locuzione “le vie del Signore sono infinite” per descrivere la recente super truffa dei videogiochi. Ma c’è molto di più. Washington – Un sessantenne italiano è finito sotto le grinfie dell’FBI come probabile autore di truffe gigantesche avvenute in nove Stati, compresi gli USA, a partire dal 2015. … Leggi tutto

Avellino – Falsi incidenti stradali, blitz dei carabinieri

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Gli uomini dell’Arma hanno arrestato 11 persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di assicurazioni e falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali. Gli incidenti erano solo simulati per truffare le assicurazioni grazie anche a falsi certificati medici e avvocati collusi. Avellino – I carabinieri del Comando provinciale di … Leggi tutto

Grande distribuzione – Maxi frode fiscale per oltre 21 milioni di euro

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Incessante l’opera di prevenzione e repressione delle frodi fiscali ad opera delle Fiamme gialle. Stavolta e toccato al comparto della grande distribuzione dove i finanzieri hanno eseguito 14 misure cautelari e sequestrato 7,7 milioni di euro nei riguardi di altre 21 persone fisiche e 19 persone giuridiche. Como – Il Gruppo della Guardia di Finanza … Leggi tutto

Latina – Arrestati 15 affiliati al clan Ciarelli

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La nota famiglia mafiosa torna spesso alla ribalta delle cronache per le numerose attività illecite poste in essere sia in città che nella provincia. Dall’estorsione al pizzo, dalla truffa alla violenza privata, ai danneggiamenti e attentati, i sodali del gruppo malavitoso possono contare su decine di affiliati. Da oggi sul territorio ce ne sono 15 … Leggi tutto

Bergamo – Bloccato giro di immigrazione clandestina e truffa al Ssn

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Immigrazione clandestina, truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, corruzione, reati di falso e traffico illecito di farmaci. Sono questi i reati contestati alle 7 persone destinatarie di misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato di Bergamo e dai carabinieri di Milano. Begamo – I componenti del gruppo composto da cittadini italiani e albanesi sono … Leggi tutto

Ragusa – Scoperta truffa sui bonus edilizi per oltre 3.5 milioni di euro

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Imprenditore indagato per aver creato e commercializzato oltre 3.5 milioni di euro di falsi crediti d’imposta. Ragusa – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un … Leggi tutto

Bonus facciate – Sequestri per oltre 140 milioni di euro a Bari

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Le fiamme gialle del nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso nella fase delle indagini preliminari, dalla Procura della Repubblica di Bari avente per beni e crediti d’imposta per un valore di oltre 140 milioni di euro costituenti il profitto e il prodotto dei reati … Leggi tutto