Trasferimenti illegali di denaro online: pioggia di multe
Una sessantina di uomini sono riusciti a mettere in piedi una rete fraudolenta di trasferimenti illeciti di denaro, gestita direttamente online. Eludevano i controlli inviando piccole somme di denaro distribuite nell’arco della giornata. Per loro sanzioni che possono arrivare sino a 5 milioni di euro. Macerata – Operazione del gruppo a tutela e prevenzione dell’utilizzo … Leggi tutto
