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trasferimenti fraudolenti

Trasferimenti illegali di denaro online: pioggia di multe

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Una sessantina di uomini sono riusciti a mettere in piedi una rete fraudolenta di trasferimenti illeciti di denaro, gestita direttamente online. Eludevano i controlli inviando piccole somme di denaro distribuite nell’arco della giornata. Per loro sanzioni che possono arrivare sino a 5 milioni di euro. Macerata – Operazione del gruppo a tutela e prevenzione dell’utilizzo … Leggi tutto

Salerno – Gli affari sporchi della mafia sulle onoranze funebri

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immigrazione clandestina

La Dia ha eseguito un’operazione nei confronti di un gruppo criminale per frode nel settore delle onoranze funebri. Salerno – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza applicativa di due misure coercitive e quattro misure interdittive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti … Leggi tutto

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Direttore responsabile: Giuliano Rotondi

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