Coinvolte circa 900 imprese, in gran parte riconducibili a cittadini cinesi. Eseguite 14 perquisizioni dalla Guardia di Finanza. Prato – La Guardia di Finanza del Gruppo di Prato ha smascherato un articolato sistema di evasione fiscale seriale, basato sul meccanismo illecito noto come “apri e chiudi”, messo in piedi con la regia professionale di uno … Leggi tutto
L’indagine della Guardia di Finanza di Lignano Sabbiadoro (Udine) ha portato alla condanna in primo e secondo grado di marito e moglie amministratori della società sotto inchiesta. Udine – A Latisana i finanzieri di Lignano Sabbiadoro hanno confiscato una villetta unifamiliare riconducibile ad una persona coinvolta in un’indagine per evasione fiscale. Il provvedimento è stato … Leggi tutto
Le indagini hanno riguardato alcune società di capitali operanti nella vendita di prodotti petroliferi. L’accusa è di distrazione delle risorse finanziarie da un’impresa con altissimi debiti con il Fisco. Salerno – Nella mattinata odierna, eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal G.I.P. su richiesta della procura della Repubblica di Nocera Inferiore, avente … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 9 persone per False fatturazioni per 600 milioni di euro. Vicenza – Nel corso della mattinata odierna militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per … Leggi tutto