Cinque società intestate a prestanome ma gestite di fatto dalla stessa persona, sequestrati beni, conti e auto per quasi 1 milione di euro. Ravenna – Si è da poco conclusa un’ulteriore operazione a contrasto del cosiddetto fenomeno delle imprese “apri e chiudi”, ossia un sistema fraudolento che si sostanzia nel ricorso alla ciclica sostituzione di … Leggi tutto
3.400 litri di carburante non conforme bloccati, titolare denunciato per frode in commercio e contrabbando. Roma – Controlli sui distributori di carburante nei comuni di Anzio e Nettuno da parte dei finanzieri, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel corso delle ispezioni è stata rilevata, presso uno degli impianti, la commercializzazione … Leggi tutto
Le indagini delle Fiamme Gialle, partite nel 2016, hanno portato alla luce omissioni fiscali dell’imprenditore nel settore mense. Roma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di esecuzione di confisca, anche per equivalente, disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore romano operante nel settore della gestione di mense, condannato per … Leggi tutto
Oltre 1,6 milioni di euro di costi fittizi per abbattere IVA, IRES e IRAP. Scatta il sequestro da 800 mila euro. Cagliari – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione, nelle province di Cagliari e Napoli, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale, su richiesta della locale Procura, per un … Leggi tutto
Sequestrati cinque quintali di prodotti ittici privi di tracciabilità tra le sponde dello Stretto. Multate le società coinvolte. Messina – La Stazione Navale della Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro 540 kg di prodotti ittici totalmente privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità, ovvero la zona di pesca e l’operatore che l’ha … Leggi tutto
Indagati un imprenditore e la compagna: sotto chiave immobili, conti correnti e beni di lusso. Viterbo – Polizia e GdF hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo del profitto del reato pari a oltre 400mila euro, anche per equivalente, emesso dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica, con contestuale perquisizione presso l’abitazione e … Leggi tutto
La GdF scopre una struttura agevolata usata come ricettiva di alto livello: ricavi occultati e ipotesi di sequestro. Bolzano – Ammontano a oltre un milione e ottocento mila euro i ricavi realizzati da un bed and breakfast di lusso situato nel meranese e mai dichiarati al Fisco tra il 2021 e il 2024. È questo … Leggi tutto
Controlli economici del territorio portano alla scoperta di uno stoccaggio non autorizzato di gas propano liquido in area abitata. Enna – Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, i finanzieri hanno individuato, sul retro di un esercizio commerciale, un deposito privato utilizzato quale punto di stoccaggio di bombole GPL (gas propano liquido) in assenza … Leggi tutto
Blitz della finanza: intercettati 10 blister destinati al mercato americano dal valore stimato di oltre 12mila euro. Genova – Sono 140 le pillole di Oxycontin 80 mg (ossicodone crloridrato), pari a oltre 11 mg di principio attivo, quelle individuate e sequestrate dai finanzieri della Compagnia, a seguito di una mirata analisi di rischio sul traffico … Leggi tutto
Un sistema basato su società cartiere e documenti fittizi porta al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 1,3 milioni di euro. Venezia – I finanzieri, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso – fino a concorrenza dell’importo di 1,3 milioni … Leggi tutto