Scoperto sistema illecito in un’agenzia di money transfer a Macerata
La Gdf individua trasferimenti fraudolenti di denaro e violazioni delle normative antiriciclaggio. Macerata – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, nell’ambito di un ampio dispositivo di contrasto al finanziamento del terrorismo e all’indebito utilizzo del sistema finanziario, hanno eseguito un controllo dei flussi finanziari relativi a un’agenzia di money transfer. Gli accertamenti, … Leggi tutto
