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guardia di finanza

Campobasso, confiscati beni per oltre 500mila euro: nel mirino una società molisana

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Indagini patrimoniali della Guardia di Finanza smascherano una sproporzione tra redditi dichiarati e stile di vita: sequestrati immobili, quote societarie e l’intero patrimonio aziendale. Campobasso – Importante operazione della Guardia di Finanza di Isernia, coordinata dalla Procura della Repubblica, nell’ambito del contrasto alla criminalità economico-finanziaria. Su richiesta della stessa Procura, il Tribunale di Campobasso ha … Leggi tutto

Crediti fiscali fittizi per oltre 4 milioni di euro: 25 indagati, anche Cellino e il Brescia

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Il meccanismo prevedeva l’utilizzo di società fantasma, formalmente operative ma di fatto prive di qualsiasi attività economica reale, spesso intestate a soggetti con precedenti specifici per reati fiscali. BRESCIA – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali, hanno eseguito una vasta operazione in … Leggi tutto

Due italiani arrestati per riciclaggio milionario

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L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto

Ancona, fermato in aeroporto con 55.800 euro non dichiarati

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Intervento della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane allo scalo delle Marche: i contanti erano nascosti nel bagaglio a mano. Ancona – Un cittadino straniero in partenza dall’Aeroporto Internazionale delle Marche con destinazione Barcellona è stato fermato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Falconara Marittima e dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei … Leggi tutto

Ricavi e fatturazioni su conto estero: società sammarinese evade oltre un milione di euro

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Attiva nella consulenza per aste immobiliari, l’azienda ha la sua sede operativa a Conegliano (Treviso) e dipendenti e collaboratori in tutto il Nord Italia. Treviso – Pizzicata dai finanzieri una società sammarinese, attiva nel settore della consulenza in aste immobiliari, operante nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna, che non ha dichiarato … Leggi tutto

Livorno – Di nascosto scolava in un tombino liquami nauseabondi

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L’imprenditore, scoperto in flagranza di reato dai finanzieri, è stato denunciato per smaltimento e gestione illegali di rifiuti. PORTO AZZURRO (LI) – I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’attività di polizia ambientale, hanno sorpreso in flagranza un imprenditore elbano mentre scaricava illecitamente liquami in un tombino per la raccolta … Leggi tutto

Lecce – Piantagione di marijuana nascosta tra i rovi

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I responsabili della coltivazione avevano messo a dimora 93 piantine che avrebbero fruttato un bel po’ di soldi dopo lo spaccio. Sequestrati anche piccoli quantitativi di marijuana essiccata e cocaina. LECCE – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, i Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Lecce, con il supporto aereo del … Leggi tutto

Lucera – Arresti per armi e droga

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Gli arresti sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle e tra le persone colpite dai provvedimenti restrittivi ci sono diversi pregiudicati che stavano pianificando altre azioni delittuose. Foggia – Dalle prime ore della giornata odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 15 soggetti … Leggi tutto

Sequestrati 21 kg di tabacco illegale “Gutka” proveniente dall’Asia: valore di mercato 10mila euro

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Caltanissetta – Sequestrati 21 kg di tabacco illegale “Gutka” proveniente dall’Asia: valore di mercato 10mila euro. Nel quadro delle attività quotidiane della Guardia di Finanza per il contrasto al contrabbando e alla contraffazione, i finanzieri del Gruppo di Caltanissetta hanno sequestrato un ingente carico di tabacco di contrabbando, privo del contrassegno dei Monopoli di Stato. … Leggi tutto

Prato, disarticolato un sistema di frode fiscale nel settore tessile: 13 indagati

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Milano, maxi operazione internazionale contro il riciclaggio di proventi della droga

Operazione congiunta di Guardia di Finanza, Procura e Agenzia delle Entrate: scoperti falsi fatturati, società cartiere e autoriciclaggio. I primi indagati aderiscono agli accertamenti fiscali. Prato – Un’importante operazione di contrasto all’evasione fiscale è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Prato, in collaborazione con la Procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrate, … Leggi tutto