L’attività di controllo delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di 63 lavoratori irregolari. A Foligno chiuso un laboratorio di pasticceria. PERUGIA – Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, sono stati eseguiti 561 controlli in tutta la provincia per verificare il rispetto dell’obbligo di emissione di documenti fiscali. In 228 casi sono state rilevate … Leggi tutto
Attualmente detenuto, l’indagato gestiva, tramite prestanome, una rete societaria finalizzata alla realizzazione di operazioni immobiliari speculative. Napoli – Sequestro di un ingente patrimonio, del valore complessivo di quasi 42 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore campano di 63 anni, già condannato con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione camorristica e trasferimento fraudolento … Leggi tutto
Il 42enne era indagato per riciclaggio e spaccio. Il corpo scoperto dai familiari nella sua casa di Trento. L’ipotesi principale è il suicidio. Trento – È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Suffragio, a Trento, Alessio Agostini, 42 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione e figura centrale dell’inchiesta “Sciabolata”, maxi-operazione della … Leggi tutto
Operazione anticontraffazione della Guardia di Finanza tra Erba e Cantù: nel mirino mattoncini da gioco compatibili, ma con marchio falsificato. Como – La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 425 confezioni di mattoncini da gioco compatibili con i celebri LEGO®, nell’ambito di un piano di controlli mirati alla tutela del consumatore e alla lotta … Leggi tutto
L’ordinanza nei confronti di 17 indagati: 6 in custodia cautelare in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 10 destinatari di misure interdittive. Firenze – La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con il supporto dei militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Napoli e dello SCICO, ha dato … Leggi tutto
Frode fiscale e bancarotta intorno alla Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., considerata il centro nevralgico del meccanismo illecito. CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti della società Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., attiva nel settore della logistica e operante con importanti commesse … Leggi tutto
Il 55enne di Pontecorvo era sfuggito alla maxi operazione del 30 maggio: ora è ai domiciliari. Frosinone – È stato arrestato nella tarda serata del 5 giugno il 55enne di Pontecorvo ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni. L’uomo era l’ultimo ricercato dopo la … Leggi tutto
La banda avrebbe importato oltre 77 Kg di cocaina in Sardegna, con un valore stimato tra i 3 e i 6 milioni di euro. Cagliari – In un’operazione internazionale condotta dalla Guardia di Finanza di Cagliari e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati eseguiti tre arresti e disposti sequestri per un valore complessivo superiore … Leggi tutto
Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dei carabinieri della Marina: indagati tre soggetti, nel mirino oltre 14 milioni di euro in fatture sospette. La Spezia – Una maxi operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia, in collaborazione con la Compagnia carabinieri polizia militare Marina, ha portato all’esecuzione di misure … Leggi tutto
Indagini patrimoniali della Guardia di Finanza smascherano una sproporzione tra redditi dichiarati e stile di vita: sequestrati immobili, quote societarie e l’intero patrimonio aziendale. Campobasso – Importante operazione della Guardia di Finanza di Isernia, coordinata dalla Procura della Repubblica, nell’ambito del contrasto alla criminalità economico-finanziaria. Su richiesta della stessa Procura, il Tribunale di Campobasso ha … Leggi tutto