Operazione della Finanza nel Cosentino. Cosenza – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, su disposizione del GIP del Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 33 milioni di euro, che ha riguardato un resort turistico e due porzioni di terreno nel comune di Villapiana. L’indagine, … Leggi tutto
L’inchiesta si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, ambientali e video, sistemi di localizzazione GPS, audizioni di oltre 50 soggetti e analisi documentale presso gli uffici giudiziari e le società coinvolte. Teramo – Il Giudice per l’udienza preliminare di Teramo ha condannato a due anni di reclusione un noto commercialista teramano, titolare di diversi incarichi in … Leggi tutto
Controlli serrati su call center, bonus sociali e incentivi: rafforzata la tutela dei clienti in difficoltà e la trasparenza del mercato libero dell’energia. Roma – Nel 2024, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha intensificato le attività di vigilanza nel settore energetico, portando alla luce … Leggi tutto
Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto
Proseguono i controlli della Guardia di Finanza nei comuni di Martina Franca, Mottola, Palagiano, Massafra, Grottaglie, San Giorgio Ionico e Manduria. TARANTO – Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, nell’ambito del costante presidio economico del territorio, hanno individuato 9 lavoratori “in nero”, impiegati senza le previste tutele … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza: sequestri e perquisizioni in tre province. Denaro trasferito all’estero per eludere i controlli. Oristano – A seguito di precedenti attività investigative condotte nel territorio oristanese, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Oristano, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, hanno individuato un … Leggi tutto
Controlli della Finanza in Puglia su 68 strutture ricettive in vista della stagione estiva. Barletta – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani ha intensificato l’attività di controllo sul territorio, avviando un piano straordinario a contrasto delle locazioni turistiche abusive, ovvero effettuate in assenza di contratto e senza … Leggi tutto
Denunciati 15 falsi broker siciliani nell’ambito dell’operazione “Panormus”. Utilizzate 36 società fittizie estere per ingannare investitori in tutta Europa. A processo i 4 organizzatori. Pordenone – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno smascherato un’articolata organizzazione criminale dedita alla realizzazione di truffe finanziarie, che ha colpito oltre 200 ignari investitori in Italia e in … Leggi tutto
L’indagato avrebbe sistematicamente distratto beni e risorse della società in procedura fallimentare a favore di una nuova impresa “di comodo”. PALERMO – I Finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore della vendita di materiali per l’edilizia, indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. A carico dell’uomo anche … Leggi tutto
L’attività di controllo delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di 63 lavoratori irregolari. A Foligno chiuso un laboratorio di pasticceria. PERUGIA – Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, sono stati eseguiti 561 controlli in tutta la provincia per verificare il rispetto dell’obbligo di emissione di documenti fiscali. In 228 casi sono state rilevate … Leggi tutto