Indagine della Procura di Prato e della Guardia di Finanza di Cesena: crediti edilizi inesistenti ceduti a terzi e usati per l’acquisto di beni di lusso. Chiesta la custodia cautelare in carcere per il professionista. Forlì – Nell’ambito di un nuovo filone di un’indagine più ampia, il Giudice per le Indagini Preliminari di Prato ha … Leggi tutto
La Guardia di Finanza esegue un’ordinanza nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori e minacce aggravate legate a una procedura esecutiva immobiliare. Salerno – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un soggetto indagato per atti persecutori e minacce aggravate. … Leggi tutto
Guai per l’imprenditore Giuseppe Esposito e l’azienda, che avrebbero omesso di versare le imposte all’erario, utilizzando in compensazione crediti inesistenti generati dal bonus facciate. Milano – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti … Leggi tutto
Secondo le indagini avrebbero permesso ad un indagato di gestire numerosi conti correnti intestati a prestanome. Roma – Quattro dipendenti bancari sono stati raggiunti da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi. Secondo le indagini … Leggi tutto
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane bloccano un carico da 1.220 kg destinato al mercato europeo. Valore stimato: 1,8 milioni di euro Reggio Calabria – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sequestrato, presso il Porto … Leggi tutto
La Guardia di Finanza scopre una frode finalizzata a sottrarre beni alla riscossione coattiva: coinvolta anche un’altra impresa per creare crediti inesistenti. Chieti – Un imprenditore del Vastese, attivo nel commercio di autovetture nuove e usate, è finito sotto indagine per aver architettato una complessa frode fiscale finalizzata a sottrarsi al pagamento di imposte per … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema fraudolento che riforniva a basso costo aziende dell’agro nocerino sarnese con carni importate tramite società cartiere Pescara – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Popoli Terme, a conclusione di un’attività ispettiva durata alcuni mesi nei confronti di una società del settore del commercio delle carni con … Leggi tutto
Scoperta maxi-frode sulle agevolazioni per il Mezzogiorno e le perdite da Covid: sequestrate risorse per evitare un danno erariale milionario. Napoli – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti da investimenti nel Mezzogiorno e da attività … Leggi tutto
Prestiti con interessi al 120% annuo, minacce e intimidazioni: la Finanza torinese scopre un giro usurario aggravato dalla matrice mafiosa. Torino – Usura aggravata dal metodo mafioso: sequestrato dalla Guardia di Finanza di Torino un patrimonio illecito da 600.000 euro, oltre a disponibilità su conti correnti, buoni postali, un compendio immobiliare e quattro veicoli. I … Leggi tutto
Cocaina nascosta in container, succhi di frutta e cartoni imbevuti: la DDA di Catanzaro svela una rete criminale con base a Guardavalle e ramificazioni in Italia e all’estero. Catanzaro – Nove in manette a seguito di un’indagine che ha svelato un intenso traffico internazionale di sostanze stupefacenti dal Sudamerica. Contemporaneamente è scattato il sequestro preventivo … Leggi tutto