L’operazione svela una rete di redditi nascosti e omissione fiscale. L’indagato che non ha mai dichiarato i propri guadagni al Fisco dovrà rispondere delle proprie azioni. Lecce – I finanzieri del comando provinciale hanno individuato un professionista con sede fiscale in Presicce, risultato essere evasore totale per talune annualità, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi … Leggi tutto
Quasi 2 milioni di euro il bottino di tre imprenditori che non hanno dichiarato le slot presenti in circoli privati, sale scommesse e associazioni culturali. I finanzieri hanno scoperto l’illecito incrociando le informazioni presenti nelle diverse banche dati. Taranto – E’ pari a oltre 1,9 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da due … Leggi tutto
Indebita percezione di contributi pubblici: 14 imprenditori chiamati a risarcire il danno erariale. La Guardia di Finanza indaga sulla frode nei confronti di Invitalia. Salerno – Su disposizione della procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza del capoluogo campano ha notificato un invito a dedurre, e contestuale “messa in … Leggi tutto
Eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 1,4 milioni di euro, profitto del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate da parte di una società di software. Pavia – La Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica del capoluogo lombardo, ha dato esecuzione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, … Leggi tutto
I finanzieri lo hanno fermato per una perquisizione e hanno scoperto che l’uomo trasportava un sacchetto di plastica pieno di orologi contraffatti. Il bottino era pronto per essere rivenduto e avrebbe generato un guadagno di circa 30mila euro. Lucca – I finanzieri del comando provinciale hanno potenziato, con l’inizio della stagione estiva, le attività di … Leggi tutto
Nel paradiso fiscale delle isole Bahamas: la lotta contro l’evasione svela un intricato percorso di denaro illecito. Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale della città veneta hanno rintracciato alle isole Bahamas parte dei proventi dell’evasione fiscale realizzata da una società trevigiana, grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto giuridico … Leggi tutto
Non c’è tregua per grandi e piccoli evasori. Nella rete dei finanzieri sono caduti supermercati, pub e agenzie di consulenza. A stento tenevano i libri contabili. Brindisi – Le Fiamme gialle della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria … Leggi tutto
I finanzieri portano alla luce il gigantesco inganno finanziario, con cifre nascoste e transazioni sospette. Imperia – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, a seguito di una campagna di controlli economico-finanziari finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro “nero”, hanno eseguito 20 ispezioni fiscali nei confronti di una pluralità di imprese edilizie … Leggi tutto
Una sessantina di uomini sono riusciti a mettere in piedi una rete fraudolenta di trasferimenti illeciti di denaro, gestita direttamente online. Eludevano i controlli inviando piccole somme di denaro distribuite nell’arco della giornata. Per loro sanzioni che possono arrivare sino a 5 milioni di euro. Macerata – Operazione del gruppo a tutela e prevenzione dell’utilizzo … Leggi tutto
Un giro illecito di falsi documenti doganali e falsi controlli sanitari della merce che avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. La ditta colpevole addebitava costi di procedure mai eseguite in ambito doganale. I militari hanno sequestrato 2.011 bollette doganali e 2.095 finte fatture. Genova – Proseguono le complesse indagini delegate dalla locale procura della … Leggi tutto