L’inchiesta della Gdf ha portato al sequestro di 5milioni di crediti in capo alla società e di 400mila euro di beni agli indagati. Sassari – La Guardia di finanza ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre persone, per emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata … Leggi tutto
Inchiesta di Gdf e carabinieri, coordinata dalla Dda, colpisce un gruppo imprenditoriale con base a Napoli. Napoli – Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, il Scico e i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Napoli hanno notificato in 8 province (Napoli, Bologna, Prato, Pistoia, Monza, La Spezia, … Leggi tutto
Nei guai quattro persone della stessa famiglia: avrebbero depauperato il patrimonio di una prima azienda a favore di una seconda società fittizia. Bari – Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, di un capannone … Leggi tutto
Napoli – Giocattoli contraffatti e potenzialmente pericolosi destinati ai bambini, 75mila pezzi in tutto, sono stati sequestrati in un container utilizzato come luogo di stoccaggio per la merce, in attesa di rivenderla in un vendita in un negozio della zona industriale di Napoli. La proprietaria dell’esercizio commerciale, una donna di origine cinese con già analoghi … Leggi tutto
L’uomo avrebbe presentato all’agenzia per le erogazioni in agricoltura false domande uniche di pagamento per ottenere il riconoscimento dei contributi europei. Palermo – Sequestro ai danni del titolare di un’azienda agricola di San Giuseppe Jato (PA), operante nel ramo agricolo della coltivazione dei cereali. I finanzieri di Partinico, esaminando la documentazione dell’impresa, hanno appurato come … Leggi tutto
Tra loro extracomunitari, lavoratori in nero e soggetti condannati per spaccio: in tutto avrebbero percepito quasi 735 mila euro. Catania – Novanta “furbetti” del reddito di cittadinanza sono stati pizzicati dai finanzieri durante le periodiche operazioni di controllo per verificare l’effettivo diritto, da parte dei percettori, a ricevere la misura di sostegno economico. Esaminando le … Leggi tutto
Nel corso delle indagini, iniziate a marzo, sequestrati oltre 5 kg di droga e arrestate altre 4 persone in flagranza. Foggia – Quattro provvedimenti cautelari, di cui due in carcere e due agli arresti domiciliari, sono stati eseguiti stamani nel Foggiano insieme a una serie di perquisizioni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è … Leggi tutto
Prato – Smantellata dalla Guardia di Finanza di Prato un’ingente frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 60 milioni di euro e IVA per oltre 10 milioni di euro da parte di società e ditte individuali situate nel distretto industriale pratese. Le persone denunciate … Leggi tutto
Lecce – I finanzieri della Compagnia di Gallipoli, a seguito di mirata attività investigativa, hanno rinvenuto, in un fondo rustico nel Comune di Galatone, uno zainetto contenente 750 grammi di marijuana, unitamente a 3 bilancini elettronici e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente, abilmente occultato nella fitta vegetazione della zona, era già stato parzialmente suddiviso in … Leggi tutto
La finanza ha acquisito nella sede dell’azienda cuneese i documenti relativi all’operazione commerciale del dolce natalizio griffato spacciata come “beneficenza”. L’influencer: “Sono serena”. Milano – Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata. Iscritta nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, presidente e ad dell’azienda di dolci piemontese. Dopo la fuga di sponsor seguito alla bufera … Leggi tutto