Operazioni fraudolente, trasferimenti societari e autoriciclaggio. La Finanza inchioda 65enne per bancarotta patrimoniale e documentale. Pisa – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale, hanno eseguito un’attività d’indagine in ordine al fallimento di una società operante sul territorio della provincia nel settore della termoidraulica. … Leggi tutto
Sequestrati oltre un milione di euro in crediti fiscali a un’impresa edile. Imperia – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, focalizzandosi su interventi mirati e calibrati sui rischi reali con l’obiettivo di garantire l’equità del sistema tributario, assicurare la corretta contribuzione di cittadini e imprese, nonché salvaguardare i principi di leale concorrenza, hanno eseguito una … Leggi tutto
Pensioni di invalidità e indennità ottenute senza requisiti: la Guardia di Finanza smaschera la frode su segnalazione della DDA. Napoli – Nell’ambito di indagini condotte dalla Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, … Leggi tutto
L’indagine riguarda un’associazione a delinquere accusata di peculato e autoriciclaggio di denaro destinato alla tutela del patrimonio costiero. Cagliari – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito, nelle province di Cagliari, Roma e Firenze, un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura locale, nei confronti di … Leggi tutto
Operazioni tra società e conti personali portano a un’evasione di oltre 10 milioni tra IRPEF, IRES, IVA e I.R.A.P. Sondrio – I militari della Guardia di Finanza hanno portato a termine una complessa attività di servizio di tutela della legalità economico – finanziaria nei confronti di un imprenditore valtellinese del settore immobiliare, edile e turistico … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale: articoli privi di etichettatura e marchio CE sottoposti a sequestro. Benevento – La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’esecuzione di un’attività di servizio volta a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, ha sottoposto a sequestro oltre 46.000 articoli … Leggi tutto
L’imprenditore 63enne, condannato per dichiarazione infedele, perde tre immobili tra Toscana e Molise. La Finanza esegue la confisca. Firenze – I finanzieri hanno confiscato, tra Toscana e Molise, un ingente patrimonio immobiliare per un valore complessivo di quasi 400mila euro nella disponibilità di un 63enne imprenditore pratese dimorante tra Modena e Rua Pau Brasil (Brasile). … Leggi tutto
Lo S.C.I.C.O. ha eseguito un sequestro disposto dalla D.D.A. Tulliani, condannato a 6 anni per riciclaggio, risulta latitante a Dubai. Roma – Il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.) ha eseguito, un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma – sezione misure di prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica … Leggi tutto
Operazione estiva della Guardia di Finanza sul litorale: sequestri, controlli mirati e attenzione ai giovani turisti. Ancona – Negli ultimi quattro mesi, la Guardia di Finanza ha intensificato la sua azione di contrasto a uno dei fenomeni più diffusi e trasversali dei nostri tempi: lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, sia preventiva che repressiva, ha … Leggi tutto
Le indagini dello SCICO hanno rivelato una significativa discrepanza tra i redditi dichiarati e il suo tenore di vita, tra beni immobili, conti correnti e veicoli. Roma – Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.) ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, … Leggi tutto