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guardia di finanza

Truffa sui crediti d’imposta in edilizia, due arresti e sequestri per 2 milioni

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Scoperta, dalla Guardia di Finanza di Piacenza, una frode fiscale milionaria, nel settore dell’edilizia, per indebite percezioni pubbliche attraverso l’utilizzo abusivo di crediti fiscali relativi ai cc.dd. “Bonus Facciate”, “Bonus ristrutturazione” ed “Ecobonus”. L’attività ha preso le mosse dall’analisi ed elaborazione dei flussi di fatturazione relativi a filiere di impreseconnotate da elevati profili di rischio, … Leggi tutto

Stroncata organizzazione dedita al narcotraffico: pioggia di arresti a Roma [VIDEO]

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Maxi-operazione della Guardia di finanza: ventisette in manette. Roma – Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 27 persone (di cui 21 … Leggi tutto

Lavoro nero nel Vicentino, ditta cinese nei guai: trovati 10 “fantasmi”

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I lavoratori di nazionalità cinese e pakistana, 6 dei quali privi di permesso di soggiorno. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza nei giorni scorsi hanno effettuato un accesso presso un laboratorio tessile sito a Rossano Veneto (VI) e riconducibile a una ditta individuale avviata nel mese di marzo … Leggi tutto

Pesca di frodo di ostriche e tartufi di mare, pioggia di sequestri a Bari

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Intensificati i controlli per garantire la sicurezza alimentare e la regolare immissione sul mercato dei prodotti ittici. Bari – Nel periodo invernale, in vista del Natale e dell’aumento del consumo di pescato, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza alimentare e la … Leggi tutto

Bancarotta da 200 milioni nella compravendita di gas e elettricità: 3 in manette

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Operazione della Guardia di Finanza contro gli illeciti finanziari nel settore energetico. Roma – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’amministratore di una società energetica fallita, insieme a sequestri di denaro, quote societarie e immobili per un totale … Leggi tutto

Maxi-truffa allo Stato: tre arresti e sequestri per 15 milioni tra Cetraro e Cosenza [VIDEO]

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Smantellata organizzazione dedita a frodi fiscali e autoriciclaggio. Tre in manette, otto gli indagati. Cosenza – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, oltre a decreti di sequestro preventivo per equivalente, per un totale di oltre 15 milioni di euro. … Leggi tutto

“Serbatoi di lavoratori”, la Gdf sequestra 8 milioni a società del marchio Despar

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Un nuovo capitolo dell’inchiesta per frode fiscale condotta dai pm milanesi sulla somministrazione illecita di manodopera. Milano – Sequestro preventivo d’urgenza nei confronti  di una società del settore della grande distribuzione organizzata, la Aspiag service srl, concessionaria del marchio dei supermercati Despar, per un valore di circa 8 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla … Leggi tutto

Cocaina negli ovetti di cioccolata e contanti nei pannolini: pusher pizzicato dalla Gdf a Pordenone [VIDEO]

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Perquisiti auto e appartamento: sequestrati ad un cittadino albanese, senza permesso di soggiorno, dieci grammi di cocaina e 22 mila euro. Pordenone – I finanzieri hanno denunciato un cittadino albanese, privo di permesso di soggiorno, per spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e quasi 22mila euro in contanti. … Leggi tutto

Trasferimenti di valuta e contrabbando di tabacco e farmaci: il 2024 della Gdf a Caselle

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Con l’ausilio del personale delle Dogane dello scalo torinese, nel corso dell’anno i finanzieri hanno intercettato denaro non dichiarato per 7 milioni di euro. Torino – Tempo di bilanci per i finanzieri di servizio all’aeroporto torinese di Caselle che, insieme al personale delle Dogane, nel corso del 2024 hanno potenziato i controlli su passeggeri in … Leggi tutto

Un arresto per spaccio e resistenza a Salerno: sequestrato un chilogrammo di hashish

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L’uomo finito in manette ha tentato di eludere il controllo dei finanzieri cercando di darsi alla fuga in auto. Nell’operazione un militare è rimasto ferito. Salerno – I finanzieri hanno arrestato Gianmarco Della Rocca, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione fornita dalla … Leggi tutto