Operazione della Gdf: il materiale pirotecnico era ammassato vicino a materiale infiammabile e senza i dispositivi di sicurezza. Catanzaro – Sei quintali di fuochi d’artificio accatastati in un deposito in modo pericoloso e senza il rispetto delle normative di sicurezza sono stati scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale nell’ambito dei servizi contro i fenomeni illeciti … Leggi tutto
Scoperta a Bari un’associazione a delinquere. La Gdf esegue 4 misure cautelari e interdittive. Bari – Nella provincia di Bari, un’operazione delle Fiamme Gialle ha portato all’arresto di quattro persone e all’emissione di misure interdittive nei confronti di altre due. L’indagine ha svelato un’associazione a delinquere specializzata nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e nel … Leggi tutto
A Roma, due dirigenti di un istituto scolastico sospesi per peculato e turbata libertà degli incanti. Roma – Due dirigenti di un istituto professionale di Roma sono stati sospesi per irregolarità nella gestione finanziaria e per peculato. Le indagini hanno rivelato duplicazioni nei mandati di pagamento e affidamenti anomali di lavori, utilizzando anche fondi vincolati … Leggi tutto
Oltre 700 le querele: la Procura ha presentato tre richieste di liquidazione giudiziale che sono state tutte accolte dal tribunale. Milano – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo lombardo nei confronti dei due amministratori pro tempore di un exchange di criptovalute. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e i militari … Leggi tutto
Denunciato il legale rappresentante della società. Il carburante era privo di autorizzazioni e violava le norme in materia di accise. Reggio Emilia – Una società operante nel settore della “riparazione e manutenzione di altre macchine speciali nca”, che deteneva circa 18.000 litri di carburante per uso agricolo, senza alcun titolo autorizzatorio, violando così la normativa … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza. Non dichiarati oltre 4,8 milioni di redditi. Crotone – La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato oltre 450.000 euro a una società agricola accusata di evasione fiscale per 1 milione di euro. Due persone sono state denunciate per dichiarazione infedele. L’indagine ha preso avvio da un controllo fiscale condotto … Leggi tutto
Controlli a tappeto Gdf e Agenzia Dogane: i contanti intercettati nei bagagli di oltre 180 passeggeri al Marconi negli ultimi sei mesi. Bologna – L’attività di contrasto al traffico illecito di valuta presso l’aeroporto “Guglielmo Marconi” ha visto, negli ultimi sei mesi, un’intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza: 8 arresti per traffico di droga. Cocaina dalla Calabria per un giro d’affari annuo di 10 milioni di euro. Palermo – La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 8 persone per traffico di droga e sequestrato beni per 1,5 milioni di euro. L’organizzazione, in collaborazione con criminali calabresi, gestiva … Leggi tutto
Gdf in azione. L’uomo è anche legale rappresentante di una società “fantasma” del settore conciario. Avellino – I finanzieri di Solofra, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, hanno eseguito il sequestro probatorio di 500 mila euro nei confronti di un pregiudicato e legale rappresentante di una società “fantasma” del settore conciario. L’operazione rappresenta … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Potenza smantella un sistema di produzione e vendita di certificazioni scolastiche false. Due arresti, 339 documenti sequestrati e 176 beneficiari identificati. Potenza – La Guardia di Finanza di Potenza ha arrestato due persone accusate di produrre e vendere attestati formativi e certificazioni scolastiche contraffatti. L’operazione, coordinata dalla Procura, ha svelato … Leggi tutto