Le misure eseguite tra il nord Italia e la Spagna: indagine avviata a ottobre del 2022 e condotta dal Gico della Guardia di Finanza. Trento – Decreto di sequestro preventivo per oltre 2,8 milioni di euro nei confronti di 7 persone. Le misure cautelari sono state applicate al termine di una complessa indagine nel settore … Leggi tutto
Operazione della Guardia di finanza e dei carabinieri. Al centro dell’inchiesta della una famiglia di imprenditori edili di Altamura. Bari – Maxi truffa sui bonus edilizi che ha portato al sequestro di 10 milioni di euro, arresti e perquisizioni. A scoprirla un’inchiesta coordinata dalla procura di Bari che ha al centro un’intera famiglia di imprenditori … Leggi tutto
Un’indagine della Guardia di Finanza ha portato all’operazione sui saldi attivi giacenti sui rapporti finanziari degli indagati. Viterbo – Sequestrati beni per oltre 300mila euro tra conti e immobili. In una indagine finalizzata alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e al contrasto delle frodi fiscali, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza: scoperta evasione fiscale milionaria basata su fatture false. Sequestrati beni di lusso e immobili. Vicenza – Le forze del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno portato a termine un’importante operazione contro le frodi fiscali, che ha permesso di smantellare un sistema complesso di evasione basato sull’utilizzo di … Leggi tutto
Giro di fatturazioni oltre i 70 milioni di euro per operazioni inesistenti scoperti dalla Gdf: coinvolte 6 società di cui una di capitali. Genova – Giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere e altre contestazioni. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, nell’ambito di un procedimento … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza sulle slot machine irregolari: sequestro di 4 apparecchi da divertimento e intrattenimento. Taranto – È di oltre 1 milione di euro il prelievo unico erario evaso da un circolo ricreativo tarantino in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” eroganti vincite in denaro. Questo è il bilancio di un’attività ispettiva svolta … Leggi tutto
Colpo delle Fiamme gialle a rete composta principalmente da nordafricani. Coca e hashish arrivavano dal Nord Europa nel doppiofondo delle auto o camuffate da dolcetti per ragazzi. Verona – Operazione antidroga dei finanzieri veronesi e milanesi che ha portato in carcere dieci indagati ritenuti affiliati ad un’organizzazione criminale di stampo internazionale. Altri due presunti componenti … Leggi tutto
Accanto ad un capannone aziendale la Guardia di finanza ha trovato rifiuti speciali e pericolosi abbandonati senza protezione ed esposti agli agenti atmosferici. Lamezia Terme (Catanzaro) – I finanzieri hanno sequestrato un fabbricato rurale e due discariche abusive contenenti rifiuti speciali e pericolosi. I materiali, abbandonati senza protezione, erano esposti agli agenti atmosferici, causando percolato … Leggi tutto
Sono intervenuti bloccando due donne che avevano appena sottratto dalla borsa di una signora il portafogli e il cellulare. L’Aquila – Due allievi marescialli del primo anno di studi della Guardia di finanza, arruolati il 20 gennaio scorso, si sono distinti per il loro intervento nel parcheggio del centro commerciale L’Aquilone dell’Aquila, sventando un furto … Leggi tutto
Scovati dalla Gdf 55 lavoratori “fantasma” e centinaia di oggetti contraffatti, subito sequestrati. Bologna – Lavoratori in nero e centinaia di articoli contraffatti scoperti dai finanzieri nei controlli durante il “Festival dell’Oriente” a Bologna, il più grande evento fieristico internazionale dedicato all’Oriente che coinvolge un elevato numero di artisti e operatori del settore provenienti da … Leggi tutto