Già condannato per associazione mafiosa, rapina ed estorsione, è gravemente indiziato di aver costruito in oltre 20 anni un sistema imprenditoriale fittizio. SIRACUSA – Oltre 3,5 milioni di euro tra immobili, terreni, aziende e conti correnti sono stati sequestrati al presunto reggente della cosca mafiosa “Nardo”, Pippo Floridia, attualmente detenuto in regime di 41-bis. L’operazione, … Leggi tutto
L’operazione “Summus” ha portato a smantellare l’attività illecita di 3 fratelli siciliani e un quarto soggetto che faceva da intermediario. Torino – Misure cautelari personali nei confronti di quattro soggetti, indiziati del reato di usura aggravata, e sequestro preventivo di circa 58 mila euro. A eseguire l’operazione, i militari del Comando Provinciale della Guardia di … Leggi tutto
Nei guai una società di Malo: ricostruito un sistema fraudolento attivo tra il 2017 e il 2022. Vicenza- La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali attiva nel settore degli imballaggi in legno e del suo rappresentante legale, indagati per una presunta frode fiscale legata … Leggi tutto
Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le indagini proseguono e non si escludono ulteriori sviluppi. Firenze – A Empoli è stata scoperta la produzione di hashish “ICE”. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Firenze, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito nei giorni scorsi una serie di perquisizioni nei confronti di … Leggi tutto
Gdf e DIA alzano il velo su un complesso sistema di società del Nisseno attraverso il quale venivano ottenuti illecitamente finanziamenti comunitari. Caltanissetta – Su richiesta della Procura Europea – ufficio di Palermo, il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha emesso un decreto di sequestro preventivo fino a 700mila euro nei confronti di quattro persone … Leggi tutto
In provincia di Rovigo: carico sequestrato e sanzioni per oltre 1500 euro. Rovigo – Prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento del controllo economico del territorio avviata dalla Guardia di Finanza di Rovigo, in sinergia con il Reparto Operativo Aeronavale di Venezia, impegnato nel monitoraggio delle acque interne e marine del Polesine con attività h24. … Leggi tutto
Sequestrati oltre 2 milioni di articoli con noti brand taroccati: erano stipati in un capannone industriale. Catania – Blitz della Guardia di finanza di Catania nella zona industriale del capoluogo etneo: i militari del Comando Provinciale, nell’ambito di un’intensificazione delle attività di contrasto alla contraffazione di marchi, hanno sequestrato oltre 2 milioni e 300 mila … Leggi tutto
Sequestrati beni di lusso a imprenditori cinesi. La società era intestata a un prestanome e aveva un ciclo di vita brevissimo, secondo un modello ormai noto e ricorrente tra le imprese “fantasma”. Macerata – Una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata, coordinata dalla Procura della Repubblica locale, ha portato alla scoperta di … Leggi tutto
L’episodio nella notte del 13 agosto scorso a San Vito Lo Capo. I due hanno minacciato la vittima con due pistole, poi sequestrate dalle forze dell’ordine. Trapani – Quattro giovani sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Trapani con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso, usurpazione di funzioni pubbliche e detenzione di armamento militare. … Leggi tutto
Operazione della Gdf a Venezia. A capo del sistema un asiatico, 450 le persone coinvolte. Venezia – Un ingente flusso illecito di denaro verso l’estero, pari a oltre 25 milioni di euro in tre anni, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Venezia nell’ambito di un’articolata attività di controllo antiriciclaggio. Al centro delle indagini, … Leggi tutto