I finanzieri di Pisa hanno eseguito il sequestro preventivo di oltre 400mila euro prima che potessero essere monetizzati. Nei guai azienda di Crevalcore (Bologna), amministrata da un 62enne casertano. Pisa – I militari del Comando Provinciale di Pisa, coordinati dalla Procura di Bologna, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di oltre 400mila euro di crediti … Leggi tutto
Il commerciante denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Catania – I Finanzieri della Compagnia di Caltagirone hanno sottoposto a controllo un rivenditore ambulante che esponeva, per la vendita all’interno di un mercato comunale, diversi capi di abbigliamento griffati, quali jeans, giubbotti e cappelli, riconducibili a noti marchi, … Leggi tutto
La confisca immobiliare della Guardia di Finanza è di circa 300mila euro . Uno dei soggetti coinvolti nell’operazione “Full control”. Enna – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per la somma complessiva di circa 300mila euro, emesso dal gip a carico di 4 soggetti, indagati per l’ipotesi delittuosa … Leggi tutto
Nei guai 3 negozianti che rivendevano la merce contraffatta. Sequestrati oltre 7.000 prodotti. Palermo – Blitz della finanza a Palermo, dove i militari hanno sequestrato più di 7.000 prodotti contraffatti, tre soggetti sono stati denunciati. Le Fiamme Gialle, in considerazione dell’attuale periodo storico, nel quale sono sempre più le persone che tramite l’utilizzo dei social … Leggi tutto
Il principale indagato, un imprenditore di origine campana, era già stato destinatario di una confisca richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Modena – Tre persone sono state poste agli arresti domiciliati dalla Finanza di Modena perché indagati per trasferimento fraudolento di valori e subappalto illecito. Il provvedimento giunge all’esito di un’attività d’indagine nell’ambito di … Leggi tutto
La Gdf ha accertato che la merce, acquistata in Croazia e destinata al mercato italiano, non rispettava le normative sulla tracciabilità. TRIESTE – Un caso “spinoso”, si potrebbe dire, quello dei ricci di mare illegali trattato dai finanzieri della Compagnia di Muggia, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trieste, che hanno sequestrato 128 … Leggi tutto
Imprenditore già condannato a quattro anni di reclusione, deve rispondere alla Corte dei Conti per l’acquisto e la cessione di crediti d’imposta fittizi. Bari – A conclusione di un’indagine della Finanza, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha notificato un invito a dedurre ad un imprenditore barese, ritenuto responsabile di un danno erariale di … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane: l’ingente quantitativo era stato indicato come prodotto grezzo. Ravenna – Una maxi partita di 21 tonnellate di tabacco lavorato nazionale, per un valore dichiarato di oltre 203mila euro, è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza con deferimento alla Procura di Ravenna dell’amministratore delegato della società coinvolta, … Leggi tutto
I finanzieri hanno scoperto le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e le irregolarità: sanzione da 18mila euro per il datore di lavoro. Asti – Operazione “Chicken Game” delle Fiamme Gialle che hanno scoperto le pratiche illecite di un imprenditore extracomunitario, che avrebbe reclutato e impiegato in nero lavoratori dimoranti presso il Centro di Accoglienza Straordinaria … Leggi tutto
Scoperte dalla Guardia di Finanza operazioni inesistenti per quasi 80 milioni di euro grazie ai “falsi fornitori” di metalli preziosi. Perugia – Fatture farlocche ed evasione nel business dell’oro e dei preziosi, un settore caratterizzato da una regolamentazione fiscale complessa e vulnerabile a pratiche illecite come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino delle … Leggi tutto