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guardia di finanza

Il fiuto dei cani antidroga Basco e Bessy mette nei guai 31 persone nel Tarantino

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I controlli delle Fiamme Gialle, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno portato al sequestro di eroina, cocaina e hashish. Taranto – I finanzieri del gruppo di Taranto hanno attuato, sull’intero territorio provinciale, una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli antidroga, svolti con … Leggi tutto

Vende cucine online e non dichiara 1,7 milioni di euro di ricavi a Venezia

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Il rappresentante legale dell’azienda non avrebbe versato 340mila euro di Iva. Aveva formalmente delocalizzato la sede nell’est Europa. Venezia – La Guardia di Finanza ha scoperto un sofisticato sistema di evasione fiscale attuato da un’azienda di e-commerce specializzata nella vendita di cucine industriali e attrezzature professionali. A conclusione delle verifiche, è stata accertata un’evasione fiscale … Leggi tutto

Articoli di lusso taroccati, scoperta a Ladispoli centrale del falso

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Merce sequestrata dai finanzieri, responsabile denunciato. Roma – Oltre 600 prodotti contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno scoperto una centrale di smistamento di articoli di lusso. La merce, abilmente contraffatta, veniva venduta online tramite piattaforme digitali come Facebook e Telegram. Le indagini delle “fiamme gialle” della compagnia di … Leggi tutto

Smantellato un giro di prostituzione a Molfetta: sigilli a centro massaggi e 2 arresti

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Gli appuntamenti venivano gestiti dalle squillo attraverso inserzioni online, contatti telefonici e applicazioni di messaggistica. Bari – Smantellato a Molfetta un giro di prostituzione: i finanzieri del Comando Provinciale hanno arrestato due uomini e denunciato a piede libero la compagna di uno dei due per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Inoltre, sono … Leggi tutto

Con falsa coop sociale fanno incetta di appalti e comprano orologi e borse griffate

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Amministratori e consiglieri nei guai a Cagliari per truffa ai danni dello Stato: sigilli di Gdf e Carabinieri a beni per quasi due milioni di euro. Cagliari – Nei guai a Cagliari quattro tra amministratori e consiglieri di una società cooperativa del settore dei servizi socio-assistenziali, accusati di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata … Leggi tutto

Evasione dell’Iva di quasi due milioni di euro: 9 indagati a Catania [VIDEO]

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Durante le verifiche, i finanzieri hanno accertato che, tra il 2018 e il 2020, la società ha omesso di fatturare circa 3,5 milioni di euro. Catania – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società per azioni operante nel settore del trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi. … Leggi tutto

Sigilli della Finanza di Modena ad un immobile acquistato all’asta da un prestanome

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Le indagini delle Fiamme Gialle hanno riguardato una procedura esecutiva immobiliare tenutasi nell’anno 2022. Modena – Le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli ad un immobile nell’ambito di un procedimento penale in cui sono indagate quattro persone, indiziate per turbata libertà degli incanti. Le indagini hanno riguardato una procedura esecutiva immobiliare tenutasi nell’anno 2022. Gli … Leggi tutto

Truffa sui bonus edilizi, sequestro per 2 milioni di euro nel Siracusano

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Operazione della Gdf. Siracusa – Nell’ambito di un piano di interventi programmato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa nei confronti di soggetti connotati da indici di «pericolosità fiscale», è stata scoperta un’articolata truffa in materia di bonus edilizi che ha consentito, nel corso di indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, il … Leggi tutto

‘Ndrangheta a Brescia: sequestrarono imprenditore, 6 in manette [VIDEO]

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Scoperto anche un giro di fatture false e di evasione fiscale da 250 milioni di euro legato a società operanti nel settore edile. Brescia – Sei persone sono state arrestate per sequestro di persona ed estorsione con modalità tipiche mafiose, ai danni di un imprenditore, al quale sono stati sottratti beni per un valore di … Leggi tutto

Evasione fiscale in Irpinia, sequestro da 55mila euro a ditta alimentare

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E’ successo ad Ariano Irpino, l’azienda è finita nel mirino della Gdf per fatture false. Avellino – Nella giornata di ieri, i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip presso il tribunale di Benevento, su richiesta della procura della Repubblica. L’operazione ha portato … Leggi tutto