Sedici persone sono state indagate per il dissesto di tre società con debiti superiori a 6 milioni e per una frode sui fondi pubblici. Crotone – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di complesse e articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica pitagorica, diretta dal Domenico Guarascio, hanno disarticolato un unitario e … Leggi tutto
Le sorgenti luminose di vario wattaggio avevano etichette energetiche non conformi. La vendita avrebbe fruttato oltre 5mila euro. Matera – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito del costante controllo economico del territorio, ha dato esecuzione a un servizio d’istituto volto ad accertare il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei prodotti commercializzati … Leggi tutto
La somma è stata sottratta definitivamente a seguito di una condanna irrevocabile per dichiarazione fraudolenta e operazioni non dichiarate. Verona – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un provvedimento di confisca di somme di denaro per complessivi 508.955,39 euro, in attuazione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. L’attività, condotta dalla Tenenza di Bardolino, … Leggi tutto
Blitz della Finanza tra Milano, Spagna e Svizzera: fatture false per 110 milioni e 68 milioni riciclati anche in criptovalute. Milano – Fuori, un normale autonoleggio, con le sue auto in fila e i contratti da firmare. Dentro, secondo gli inquirenti, una vera e propria cassaforte del crimine organizzato, capace di far sparire e ricomparire … Leggi tutto
L’uomo stava per ritirare denaro e gioielli dopo che un complice aveva convinto la vittima a preparare tutti i suoi averi. Bologna – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza – in collaborazione con lo S.C.I.C.O. (Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) – ha costituito una task force per contrastare l’ormai diffusissimo fenomeno delle … Leggi tutto
Il patrimonio, del valore di 200 mila euro, è riconducibile a due soggetti condannati per reati legati alla criminalità mafiosa. Caltanissetta – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal Tribunale nisseno – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con il quale è stato disposto … Leggi tutto
Il carico viaggiava con documenti fiscali irregolari; sono stati denunciati il conducente e il legale rappresentante della società. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno portato a termine un importante intervento nel comparto della circolazione dei prodotti energetici, sottoponendo a sequestro 1.820 litri di G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto) trasportati … Leggi tutto
Oltre 100 braccianti sarebbero stati impegnati in condizioni irregolari. Contestate anche estorsioni e autoriciclaggio per l’imprenditore. Trento – I finanzieri del Comando Provinciale stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per un valore complessivo di 384.551 euro, emesso dal Gip del Tribunale di Trento, su richiesta della locale Procura … Leggi tutto
Nel corso dell’operazione sono state effettuate verifiche mirate sui territori e negli esercizi commerciali e in materia di immigrazione. Roma – Un “grandangolo sulla sicurezza”, capace di tenere nella stessa inquadratura presidio del territorio, controlli amministrativi, assistenza alle fragilità e contrasto ai reati predatori ed al microspaccio, è la logica del servizio straordinario coordinato dalla … Leggi tutto
Durante l’attività investigativa sono stati accertati 25mila euro di plusvalenze non dichiarate su investimenti in oro detenuti in Svizzera. Ascoli Piceno – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, i finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno appena concluso una mirata operazione di polizia economico-finanziaria tesa a contrastare l’evasione fiscale riguardante … Leggi tutto