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guardia di finanza

Frode sui carburanti, confisca di beni per oltre 200mila euro

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Il provvedimento riguarda il patrimonio riconducibile all’imprenditore condannato in via definitiva nell’inchiesta Petrolio Fantasma. Catania – Su delega di questa Procura Generale della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito la confisca del patrimonio del valore complessivo di circa 220.000 euro, riconducibile a Carmelo Musumeci (classe 1969), condannato in via definitiva con … Leggi tutto

Finta cartomante evade il fisco per oltre 130mila euro

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La maga aveva creato una rete social, pubblicizzando consulti gratuiti che avrebbero fruttato oltre 4mila euro di ricavi. Avellino – I militari della Compagnia di Solofra (AV) hanno smascherato una donna residente in provincia, autoproclamatasi “maga”, che operava completamente in “nero”. Attraverso i social network, la donna pubblicizzava consulenze telefoniche di cartomanzia e chiromanzia spacciandole … Leggi tutto

Sequestrata la “fabbrica” di lauree finte

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L’ateneo, non riconosciuto dal Ministero, ha rilasciato oltre 400 certificati fittizi. Indagate 37 persone. Napoli – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica — Il Sezione — Pubblica Amministrazione, nei confronti di 37 persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, falsità … Leggi tutto

Serra della droga in una villa: 3 arresti

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Gli indagati hanno ricavato circa 100 kg di stupefacenti dalla coltivazione. Le sostanze avrebbero fruttato 800mila euro. Catania – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito della costante intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato tre soggetti intenti alla produrre e al confezionare un’ingente partita di sostanza stupefacente del … Leggi tutto

Escort online e affari d’oro: evasione da 4,6 milioni di euro

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L’organizzazione ha favorito la prostituzione con annunci sul web e social network, per poi trasferire i proventi in Spagna. Imperia – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso una complessa operazione di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria in materia di favoreggiamento della prostituzione attuata mediante la creazione, verso corrispettivo, di annunci … Leggi tutto

Sigilli a un agriturismo abusivo

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Il proprietario ha trasformato il fondo agricolo in una struttura turistica con manufatti, sale e servizi non autorizzati. Torre Annunziata – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto al … Leggi tutto

Operai sfruttati e segregati: arrestato un imprenditore cinese

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L’indagato avrebbe imposto ai lavoratori turni massacranti da oltre 16 ore, pagandoli pochi centesimi per ogni articolo prodotto. Prato – L’attività investigativa delle Fiamme Gialle ha consentito di fare emergere specifiche e obiettive esigenze alla conoscenza delle attività criminali perpetrate sul territorio pratese, concretizzatesi nelle condotte di sfruttamento lavorativo e di assunzione di manodopera priva … Leggi tutto

Affitti brevi e capitali all’estero: evasione da 200mila euro

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Un’imprenditrice ha trasferito la residenza fiscale negli Emirati Arabi, omettendo di dichiarare redditi e attività finanziarie. Francavilla Fontana – Nell’ambito della costante azione di controllo del territorio e di contrasto all’evasione nel settore immobiliare, la Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una cittadina straniera, titolare … Leggi tutto

Furbetti dell’IMU smascherati dalla Finanza

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Le indagini hanno svelato un sistema di residenze di facciata, che i proprietari hanno sfruttato per ottenere indebitamente le agevolazioni fiscali. Udine – I militari della Compagnia di Tarvisio hanno portato a termine un’operazione di verifica e analisi del patrimonio immobiliare presente sul territorio tarvisiano, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di elusione degli obblighi … Leggi tutto

Falsi scontrini per nascondere gli incassi: sette denunciati

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Gli investigatori hanno ricostruito una scia di oltre 20 milioni di ricavi non dichiarati, facendo scattare sequestri per più di 2 milioni. Sassari – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno concluso un’articolata e complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria che ha permesso … Leggi tutto