Un’operazione della GdF tra Roma e Milano smaschera 500 operatori irregolari e un sistema di frode fiscale consolidato. Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno scoperto un articolato sistema di frode basato sulla somministrazione illecita di manodopera nel settore della ristorazione. L’operazione, condotta dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano … Leggi tutto
Scoperte dalla Guardia di Finanza 30mila dosi di sostanze dopanti illegali nascoste in scatole di prodotti per la bellezza. Ancona – I militari del Comando Provinciale, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un’operazione che ha consentito di intercettare e sequestrare circa 30 mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un … Leggi tutto
L’indagine della Guardia di Finanza porta al sequestro di una coltivazione su larga scala e 35 chili di sostanza. Arrestati due uomini. Monza – Nel pomeriggio del 14 aprile la polizia di Stato – personale della squadra mobile della Questura di Monza e della Brianza -, nell’ambito di attività di polizia giudiziaria svolta con il … Leggi tutto
L’indagine Ghost Credits della Procura Europea smaschera un raggiro internazionale nel settore informatico da oltre 2 miliardi. Ravenna – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torino nei confronti di una società di capitali, operante nella provincia di Torino, fino … Leggi tutto
Controlli della Guardia di Finanza e ADM: anomalie nei parametri di sicurezza e violazioni sulla trasparenza dei prezzi. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito del piano d’azione volto al contrasto delle condotte speculative e delle sofisticazioni dei prodotti energetici, hanno condotto una serie di mirati interventi ispettivi sul territorio … Leggi tutto
Due distinte operazioni dei finanzieri nella “Piana di Catania”. Tre le persone finite in manette c’è un 18enne incensurato. Catania – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio della cosiddetta “Piana di Catania”, hanno eseguito due distinti interventi a Palagonia, conclusi con l’arresto in flagranza di reato di … Leggi tutto
Violazioni sugli orari e controlli anti-riciclaggio: otto attività non sono risultate in regola con le norme. Roma – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito di un piano coordinato di contrasto al gioco illegale e irregolare nel territorio della Capitale, hanno eseguito una serie di controlli presso numerose attività commerciali, riscontrando diverse … Leggi tutto
La GdF blocca oltre 10 milioni in richieste illecite: società, prestanome e professionisti coinvolti nella frode ai fondi PNRR. Macerata – Si è conclusa nei giorni scorsi una complessa indagine del Gruppo della Guardia di Finanza di Macerata, coordinata da EPPO (European Public Prosecutor’s Office) Ufficio di Bologna, riguardante la percezione illecita di finanziamenti con … Leggi tutto
Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno permesso di appurare l’omessa dichiarazione di ingenti somme di denaro. Lucca – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito delle attività di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero da cittadini residenti in Italia, hanno individuato due soggetti, legati da vincolo di parentela, amministratori di una società attiva nel settore dell’edilizia … Leggi tutto
Nel mirino della GdF una coppia accusata di raggiri ai danni di anziani e uso illecito di finanziamenti garantiti dallo Stato. Brescia – I militari del Gruppo e del Nucleo P.E.F., coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per sproporzione”, emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero procedente e convalidato dal Gip … Leggi tutto