Il denaro sarebbe servito per acquistare immobili, imbarcazioni e beni di lusso mentre l’azienda accumulava debiti. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito, su delega della locale Procura della Repubblica, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – che ha disposto il sequestro preventivo di beni … Leggi tutto
La struttura era priva delle necessarie autorizzazioni e nel tempo avrebbe anche incassato l’Iva per oltre 150mila euro. Treviso – I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un asilo nido che era risultato essere completamente abusivo, ricostruendo un’evasione dell’Iva per oltre 150 mila euro e l’indebita erogazione della misura … Leggi tutto
Sugli scaffali sono stati trovati cosmetici e parrucche privi delle informazioni obbligatorie e dei requisiti necessari per la messa in vendita. Parma – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro 16.848 prodotti non a norma, esposti in vendita in un esercizio commerciale … Leggi tutto
Sequestrati quasi 100 chili di stupefacenti e beni per oltre un milione di euro. Il generale Stefano Commentucci racconta l’indagine. Trieste – Un’organizzazione criminale transnazionale italo-albanese, attiva nel traffico di droga tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche del Nord-Est, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Trieste nell’ambito dell’operazione “King George”, … Leggi tutto
Operazione “King George” contro la criminalità organizzata transnazionale che opera prevalentemente nel fiorente mercato della droga in Lombardia e Costa adriatica. Trieste – I finanzieri del locale Nucleo di polizia economico-finanziaria, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia – in collaborazione con il Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata della … Leggi tutto
Gli inquirenti hanno assistito alla cessione della droga, sequestrando altre sei dosi di cocaina pronte per la vendita. Frosinone – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito del costante presidio economico del territorio e delle attività di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno denunciato a piede libero un soggetto, di … Leggi tutto
Polizze d’investimento prosciugate abusando dello stato di infermità della vittima. Scatta anche l’accusa di autoriciclaggio per un parente. Macerata – I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Recanati hanno eseguito una complessa ed articolata attività di polizia giudiziaria avviata a seguito di una denuncia/querela presentata presso gli uffici del Reparto dagli eredi … Leggi tutto
L’imbarcazione ha navigato con falso contrassegno e assicurazione non valida, mentre l’intero equipaggio ha lavorato in nero. Otranto – I finanzieri della Sezione Operativa Navale, coordinati dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, nell’ambito di specifici servizi di polizia economico-finanziaria, hanno svolto mirati controlli in mare nei confronti di unità da diporto di … Leggi tutto
I finanzieri intercettano un carico di cocaina purissima proveniente dal Sud America. Avrebbe fruttato circa 120 milioni di euro. Savona – I militari del Comando provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del Nucleo polizia economico finanziaria di Genova, ed unitamente ai funzionari del Reparto Anti-frode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona … Leggi tutto
Le perquisizioni hanno interessato abitazioni, enti pubblici e aziende per fare luce su un presunto patto illecito per l’affidamento dei lavori. Terni – Su delega della Procura della Repubblica di Terni, oltre 40 finanzieri del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto tecnico di personale del Servizio Centrale I.C.O. di Roma, stanno … Leggi tutto