Sequestrati anche due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali, per un totale di oltre 758mila euro. Alessandria – I finanzieri della Compagnia di Valenza, nell’ambito dei consueti servizi di controllo economico del territorio finalizzati a prevenire condotte di evasione fiscale ed il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita … Leggi tutto
Indagati un imprenditore e la compagna: sotto chiave immobili, conti correnti e beni di lusso. Viterbo – Polizia e GdF hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo del profitto del reato pari a oltre 400mila euro, anche per equivalente, emesso dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica, con contestuale perquisizione presso l’abitazione e … Leggi tutto
Secondo gli inquirenti un funzionario avrebbe gestito per anni somme fuori dalle procedure ufficiali, accumulando oltre 72mila euro. Roma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura interdittiva nei confronti di un funzionario in servizio presso il Tribunale di Velletri, sottoposto al divieto di dimora nel comune e alla sospensione dall’esercizio del … Leggi tutto
L’operatrice, oltre al massaggio terapeutico, offriva prestazioni sessuali ai clienti. Deferita la responsabile. Caserta – Le Fiamme Gialle hanno individuato un centro benessere nel capoluogo di provincia, al cui interno un’operatrice offriva prestazioni sessuali, oltre al massaggio terapeutico. Al momento dell’accesso, infatti, una ragazza è stata colta in compagnia di un avventore all’interno di una … Leggi tutto
Sei indagati per presunti reati urbanistico-edilizi e falso ideologico: lavori eseguiti in assenza dei previsti titoli. Matera – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., avente ad oggetto un complesso edilizio in corso di realizzazione nel centro di Matera, in Piazza Bianco, individuato … Leggi tutto
Oltre 200 imprese coinvolte in un meccanismo da 35 milioni di euro basato su società cartiere e sponsorizzazioni solo sulla carta. Agrigento – I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un sistema di frode fiscale coinvolgente oltre 200 imprese, ubicate sull’intero territorio nazionale, che avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un … Leggi tutto
Denunciati cinque soggetti e una società di capitali. Disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 1,8 milioni di euro. Messina – I finanzieri hanno concluso un’attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale operante nel comprensorio Pattese, beneficiario di crediti di imposta non spettanti connessi al “Superbonus 110%” ammontanti a circa 1,8 milioni di … Leggi tutto
Emesse tre misure cautelari e altre 16 persone indagate; sequestro preventivo della GdF di oltre 145mila euro. Roma – I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Gip del Tribunale di Velletri, con la quale è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone indagate per i reati di truffa … Leggi tutto
La GdF scopre una struttura agevolata usata come ricettiva di alto livello: ricavi occultati e ipotesi di sequestro. Bolzano – Ammontano a oltre un milione e ottocento mila euro i ricavi realizzati da un bed and breakfast di lusso situato nel meranese e mai dichiarati al Fisco tra il 2021 e il 2024. È questo … Leggi tutto
Scoperta una frode fiscale basata su fatture false, società fittizie e flussi di denaro verso l’estero: sequestri milionari. Prato – Il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e/o per equivalente, di denaro, depositi, beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità di quattro società e di tre imprenditori … Leggi tutto