Individuate dalla GdF oltre 500 operazioni illecite. Oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia consentita. Brescia – Nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio, i militari della GdF, a seguito di mirate attività info-investigative, hanno concluso … Leggi tutto
Si intensificano i controlli della guardia di finanza, finalizzati alla tutela del consumatore, presso diversi esercizi pubblici. Nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli presso gli esercizi pubblici previsto dalla guardia di finanza in occasione del Carnevale, sono continuati con particolare incisività gli interventi delle fiamme gialle finalizzati alla tutela del consumatore, nonché a contrastare … Leggi tutto
Gli articoli non a norme e potenzialmente pericolosi sono stati individuati presso un “emporio” gestito da un cittadino di origine sinica. Latina – Con l’approssimarsi delle giornate più importanti del periodo di Carnevale, la guardia di finanza ha intensificato il dispositivo di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza dei consumatori e a tutela della … Leggi tutto
Raffica di lavori “fantasma”: due imprenditori italiani condannati per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Caserta – I finanzieri hanno proceduto alla confisca di crediti d’imposta per interventi edilizi agevolabili con il Superbonus ex D. L. 34/2020 per un importo complessivo di 1.000.000 euro in esecuzione di due distinte sentenze irrevocabili di condanna, emesse dal Tribunale … Leggi tutto
Avevano un potenziale offensivo triplicato rispetto ai limiti di legge. Scoperto un vero e proprio laboratorio domestico. Agrigento – I militari del comando provinciale hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto residente a Montallegro per detenzione di armi clandestine e sottoposto a sequestro due fucili alterati. In particolare, sulla scorta di elementi informativi acquisiti … Leggi tutto
Indagine della Finanza su un chirurgo estetico: conti esteri, prestazioni non fatturate e oltre mezzo milione di redditi occultati. Massa Carrara – I finanzieri hanno concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria che ha portato alla scoperta di ingenti somme di denaro occultate all’estero e di ricavi non dichiarati da parte di un medico operante nel … Leggi tutto
Atto di citazione per danno erariale dopo il collasso del viadotto: nel mirino tecnici e responsabili dell’opera pubblica. Catanzaro – La Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha contestato a quattro soggetti un presunto danno erariale derivante dal crollo del viadotto “ORTIANO II” sito nel comune di Longobucco (CS), infrastruttura che avrebbe dovuto … Leggi tutto
Operazione congiunta smantella un sistema di sfruttamento lavorativo: arresto in flagranza e sequestro di beni e conti correnti. Reggio Emilia – Turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: la Guardia di Finanza e i carabinieri smantellano un sistema di sfruttamento nel settore tessile. Lavoravano 12 ore al giorno, sette giorni su sette, immersi tra … Leggi tutto
Condannato per associazione a delinquere, si vede sottrarre società e beni, con l’attività ora sotto amministrazione giudiziale. Trieste – Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca, emesso dal tribunale del capoluogo – Sezione misure di prevenzione – per una società operante in servizi di ristorazione nella provincia di Gorizia, nonché un’autovettura … Leggi tutto
Indagine della Guardia di Finanza ricostruisce lo sfruttamento sistematico di una donna fragile, con sequestro di 1,1 milioni. Bergamo – Nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla tutela delle persone più fragili, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno ricostruito una complessa vicenda che vede coinvolta una donna anziana, affetta da una grave … Leggi tutto