In manette immigrato marocchino di 35 anni. La droga sequestrata dalla Gdf avrebbe fruttato non meno di 50mila euro. Pescara – Nell’ambito del piano d’azione “DRUG MARKET” i finanzieri hanno intensificato i controlli alle principali vie di accesso della città, in particolare in prossimità degli ingressi autostradali, degli spaziaeroportuali e delle stazioni ferroviarie. Grazie a … Leggi tutto
Disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società cilentana risultata inesistente. La frode al Fisco è avvenuta con la complicità di alcune ditte del centro-nord Italia. Salerno – I finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania che, coordinati dall’autorità giudiziaria, stavano indagando sulla posizione fiscale di un’impresa con sede nel Comune cilentano, ne hanno … Leggi tutto
Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto
Regista della frode, svelata dalla Gdf nell’operazione “Muraglia di carta”, un commercialista milanese sconosciuto al Fisco. Coinvolti anche due cittadini cinesi e due marocchini. Bra – Cinque persone di nazionalità italiana, marocchina e cinese arrestate e il sequestro di oltre 85 milioni di euro, frutto di autoriciclaggio: è questo il bilancio dell’indagine condotta dalle Fiamme … Leggi tutto
L’operazione della GdF ha rilevato il mancato accatastamento di 300 unità abitative in una struttura ricettiva con una superficie pari a dieci campi di calcio. Varese – Irregolarità edilizie riguardanti il mancato accatastamento di 300 unità abitative di ingente valore, in un’area di dimensioni di 67 mila metri quadrati (pari a circa 10 campi da … Leggi tutto
I locali venivano intestati a prestanome. Nei guai cinque persone raggiunte da provvedimenti cautelari. Perugia – Cinque persone risultano indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori: una, di origini albanesi residente ad Umbertide, è ristretta agli arresti domiciliari, e quattro, una albanese, una rumena e … Leggi tutto
La Gdf ha ricostruito il meccanismo fraudolento che si poggiava sulla gestione diretta di due Centri di assistenza fiscale a Torino. Torino – Ricostruito dalla Guardia di Finanza di Torino un insidioso meccanismo per l’illecita percezione delreddito di cittadinanza. Individuate 46 posizioni “fittizie” ed erogazioni indebite per oltre 400 mila euro.Sequestrate carte degli indagati intestate … Leggi tutto
Il nuovo provvedimento è la coda di un’inchiesta che aveva portato la Gdf a scoprire crediti d’imposta falsi per 2,5 miliardi. Asti – Un nuovo arresto è scaturito dall’operazione “Crediti Fantasma – Capisci ammè” della primavera scorsa: i finanzieri hanno condotto in carcere un imprenditore originario della provincia di Caserta, al quale è stato congiuntamente … Leggi tutto
Condannati in primo grado marito e moglie colti dai militari con l’ingente quantitativo di droga. In commercio avrebbe fruttato non meno di 3 milioni di euro. Latina – Le Fiamme gialle hanno distrutto, presso l’inceneritore di San Vittore del Lazio (FR), un eccezionale quantitativo di droga. Il falò degli stupefacenti giunge a chiusura di un’attività … Leggi tutto
Sequestrata merce contraffatta e potenzialmente pericolosa. Scovato un lavoratore irregolare. Rovigo – Un piano di controllo del territorio è stato realizzato dai finanzieri con l’impiego di numerose pattuglie. Diversi gli ambiti operativi interessati dai controlli: da quello fiscale a quello della merce irregolare, fino agli stupefacenti con la segnalazione di quattro stranieri alla Prefettura. I … Leggi tutto