frode finanziaria Archivi - POP - Il Giornale Popolare

Truffa sui conti correnti online: la Finanza smaschera un raggiro da 50mila euro [VIDEO]

25 Marzo 2025 di Redazione

A Chieti: la frode basata sulla sostituzione di persona. Identificati i responsabili e sequestrate 21 carte di credito. Chieti – La Guardia di Finanza di Chieti ha smascherato una sofisticata truffa basata sulla sostituzione di persona per l’apertura di conti correnti online. I responsabili, acquisendo illecitamente copie di documenti e indirizzi email di ignari cittadini … Leggi tutto

Truffa sui fondi COVID, sequestrati 1,7 milioni di euro a Mazara del Vallo

24 Marzo 2025 di Redazione

False fatture e autoriciclaggio: trasferimenti illeciti per oltre 280mila euro. Trapani – La Guardia di Finanza di Trapani, su disposizione della Procura di Velletri, ha eseguito un sequestro preventivo di 1,7 milioni di euro nei confronti di tre società e cinque persone accusate di frode sui finanziamenti garantiti dallo Stato per l’emergenza COVID-19. Le perquisizioni … Leggi tutto

Truffa sui conti correnti online: la Finanza smaschera un raggiro da 50mila euro [VIDEO]

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