I finanzieri nel corso di un controllo per contrastare il lavoro nero hanno scoperto irregolari e clandestini. Sono quindi scattate sanzioni e denunce GRANAROLO – È contrasto al lavoro nero in Emilia Romagna dove i finanzieri, nel corso di un controllo in un capannone, hanno scoperto 14 lavoratori irregolari e clandestini, impegnati in un precario … Leggi tutto
Avevano una sede fittizia in Repubblica Ceca per non pagare le tasse in Italia, dove svolgevano l’attività. I militari hanno scoperto l’imbroglio e quantificato l’evasione per oltre 1 milione di euro. Denunciato un 45enne veronese. Verona – Si presentava come una società residente in Repubblica Ceca, ma, di fatto, svolgeva la propria attività sul territorio … Leggi tutto
L’operazione, denominata “Crono”, ha fatto emergere un’attività commerciale di vendita e riparazione di orologi di lusso, anche online, non dichiarata al Fisco, con un occultamento di ricavi dal 2016 per 1 milione di euro. Asti – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza della città piemontese hanno eseguito, nei confronti di un soggetto … Leggi tutto
Sequestro di un’ingente quantitativo di pellet proveniente dall’Egitto destinato ad essere venduto in Sardegna. Ma le campionature effettuate hanno evidenziato molte irregolarità. Cagliari – I finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza del capoluogo sardo e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari – Sezione operativa territoriale di Porto Canale hanno sequestrato … Leggi tutto
Prosegue il piano di controlli straordinario alle sale giochi disposto dal Comando Provinciale di Rovigo e avviato nei giorni scorsi. Sanzioni e denunce. Rovigo – In occasione di alcuni di questi ultimi controlli sono state individuate ulteriori 2 sale giochi non in regola con la stringente normativa nazionale e regionale che disciplina l’attività del settore. … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro nei confronti di una società per azioni, operante nel settore dell’intermediazione finanziaria mobiliare. Salerno – L’attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata dai rappresentanti di un’impresa, operante nel settore della progettazione e della realizzazione di impianti di produzione di … Leggi tutto
Sequestrato un ingente quantitativo di pellet destinato al mercato libero nei confronti di una società con sede legale a Bitonto, dedita alla vendita di prodotti non alimentari. Bari – Il combustibile veniva messo in vendita privo di qualsiasi indicazione relativa alla denominazione del prodotto, al nome del produttore, all’eventuale presenza di sostanze che possono essere … Leggi tutto
Effetti e conseguenze della chiusura massiccia di sportelli bancari nel territorio italiano e nelle comunità locali, alla luce delle nuove tendenze e sfide del settore finanziario. Roma – Banche anno zero. In meno di 10 anni gli istituti di credito hanno chiuso 11.231 sportelli, dal 2012 la riduzione è stata del 34,1%. A fine 2012 … Leggi tutto
Grazie all’operazione Ghost Broker: la Guardia di Finanza del capoluogo marchigiano è riuscita a smantellare un sospetto schema piramidale da oltre 18 milioni di euro. Ancona – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto
Scoperta dalla Guardia di Finanza un’organizzazione criminale specializzata in truffe. Confiscati beni per un valore di circa 3,4 milioni di euro. Como – Il nucleo di Polizia economico Finanziaria della guardia di Finanza di Como ha eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento di confisca definitiva emesso, dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di … Leggi tutto