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NEWS

evasione fiscale

Verona – Digital art e criptovalute, Gdf scopre evasione da oltre 500mila euro

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Verona – Tre verifiche fiscali dei finanzieri del comando provinciale, nei confronti di lavoratori autonomi operanti nel settore delle cripto-attività. In particolare due nella cosiddetta “digital-art” (viene cioè commercializzata un’opera o una pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva) e una in quella del “mining” (processo … Leggi tutto

Lecce – Evasione fiscale da oltre 1 milione, associazione culturale sotto indagine

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Lecce – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020. L’associazione, con sede in Lecce, durante gli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi … Leggi tutto

Danno erariale al comune di Piedimonte Matese nel casertano: 8 indagati

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Gdf e Corte dei Conti “pizzicano” i dirigenti e dipendenti: buco di 700mila euro per la mancata riscossione dei tributi locali nel 2014-2015. Caserta – I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Corte dei Conti Campania, hanno notificato inviti a dedurre nei confronti di 8 soggetti, tra amministratori e dirigenti del Comune … Leggi tutto

Foggia – Tasse evase per oltre 2 milioni, nei guai 12 società cooperative

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Foggia – I finanzieri del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Foggia hanno individuato 12 società cooperative che, attraverso l’uso di modelli F24 recanti crediti d’imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare all’erario somme per oltre 2 milioni di euro Le attività d’indagine hanno riguardato l’analisi, lo studio e l’incrocio di una considerevole mole di … Leggi tutto

Torino – Operazione Rolling Stones della Gdf: sequestro da un milione a evasori che hanno distrutto i documenti

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Torino – Operazione “Rolling Stones” della Guardia di Finanza che ha eseguito il sequestro di 1 milione di euro a due società attive nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione del “gneiss lamellare”, nota come “Pietra di Luserna”, tipica del territorio della Val Pellice. Gli amministratori delle due società sono stati denunciati per omessa dichiarazione, … Leggi tutto

Como – Evasori d’acqua dolce: pizzicati dalla Gdf 31 collaboratori domestici che hanno nascosto redditi per due milioni

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Como – I finanzieri della Compagnia di Menaggio, a seguito di un’accurata attività di analisi, hanno individuato 31 lavoratori domestici (26 donne e 5 uomini), residenti nel medio e alto lago, che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2017 al 2022, omettendo di sottoporre a tassazione redditi per un ammontare … Leggi tutto

Truffa all’Erario orchestrata da imprenditore bresciano: sigilli a 24 aziende [VIDEO]

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Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto

Viareggio – Crediti fiscali inesistenti, sequestro ad azienda del marmo della Versilia [VIDEO]

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Viareggio – Sequestro della Gdf di Lucca di circa 300mila euro ad un’azienda di lavorazione del marmo e ai suoi amministratori. Una precedente ispezione sull’attività dell’impresa versiliese aveva portato alla denuncia del Presidente del CdA e del rappresentante legale per Indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti per circa 300mila euro. Le conseguenti attività di indagine … Leggi tutto

Roma: prendevano mazzette, arrestati tre funzionari dell’Agenzia delle Entrate [VIDEO]

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Accusati di accesso abusivo a sistema informatico. Fornivano ai contabili dati utili per abbattere le somme di denaro richieste dal fisco. Roma – Terremoto nell’Agenzia delle Entrate. Tre funzionari sono finiti agli arresti domiciliari. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura capitolina hanno eseguito all’alba un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip su richiesta … Leggi tutto

Brindisi – Più di 620 auto vendute in nero: concessionaria evade fisco per 1,4 milioni

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Brindisi – Oltre 620 auto sarebbero state vendute in nero da una concessionaria del brindisino. È quanto hanno scoperto i finanzieri a seguito di una specifica attività di controllo. Il titolare della concessionaria, dal 2018 al 2022, non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi, nascondendo al fisco ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. L’indagine ha richiesto un’attenta analisi per ricostruire il … Leggi tutto