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evasione fiscale

Avellino – Evasione fiscale per 8 milioni, operazione della Gdf in Irpinia

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Avellino – Intensa l’attività investigativa a contrasto dell’evasione fiscale da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del Col. Salvatore Minale. In tale contesto, nell’ultimo periodo, a conclusione di una serie di mirate attività ispettive, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo irpino hanno individuato … Leggi tutto

“Affari di famiglia” con evasione fiscale a Torino, sequestrati quasi 2 milioni a clan criminale

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Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dei trasporti e della logistica: sottratti al fisco quasi 6 milioni. Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria (convenzionalmente denominata “Operazione family affair”) svolta nei confronti di un sodalizio criminale, legato da vincoli di parentela, che, attraverso la … Leggi tutto

Taranto – Promesse da marinaio: organizza escursioni in mare per turisti e nasconde al Fisco 140mila euro di ricavi

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Taranto – Le Fiamme gialle hanno sottoposto a verifica fiscale un’impresa commerciale, costituita come ente “no profit”, che organizza per i turisti, soprattutto durante il periodo estivo, escursioni in mare con un’imbarcazione da diporto. L’attività dei militari ha rivelato la reale natura commerciale dell’impresa e constatato l’omessa dichiarazione al Fisco, per gli anni d’imposta dal … Leggi tutto

Verona – Digital art e criptovalute, Gdf scopre evasione da oltre 500mila euro

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Verona – Tre verifiche fiscali dei finanzieri del comando provinciale, nei confronti di lavoratori autonomi operanti nel settore delle cripto-attività. In particolare due nella cosiddetta “digital-art” (viene cioè commercializzata un’opera o una pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva) e una in quella del “mining” (processo … Leggi tutto

Lecce – Evasione fiscale da oltre 1 milione, associazione culturale sotto indagine

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Lecce – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020. L’associazione, con sede in Lecce, durante gli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi … Leggi tutto

Danno erariale al comune di Piedimonte Matese nel casertano: 8 indagati

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Gdf e Corte dei Conti “pizzicano” i dirigenti e dipendenti: buco di 700mila euro per la mancata riscossione dei tributi locali nel 2014-2015. Caserta – I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Corte dei Conti Campania, hanno notificato inviti a dedurre nei confronti di 8 soggetti, tra amministratori e dirigenti del Comune … Leggi tutto

Foggia – Tasse evase per oltre 2 milioni, nei guai 12 società cooperative

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Foggia – I finanzieri del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Foggia hanno individuato 12 società cooperative che, attraverso l’uso di modelli F24 recanti crediti d’imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare all’erario somme per oltre 2 milioni di euro Le attività d’indagine hanno riguardato l’analisi, lo studio e l’incrocio di una considerevole mole di … Leggi tutto

Torino – Operazione Rolling Stones della Gdf: sequestro da un milione a evasori che hanno distrutto i documenti

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Torino – Operazione “Rolling Stones” della Guardia di Finanza che ha eseguito il sequestro di 1 milione di euro a due società attive nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione del “gneiss lamellare”, nota come “Pietra di Luserna”, tipica del territorio della Val Pellice. Gli amministratori delle due società sono stati denunciati per omessa dichiarazione, … Leggi tutto

Como – Evasori d’acqua dolce: pizzicati dalla Gdf 31 collaboratori domestici che hanno nascosto redditi per due milioni

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Como – I finanzieri della Compagnia di Menaggio, a seguito di un’accurata attività di analisi, hanno individuato 31 lavoratori domestici (26 donne e 5 uomini), residenti nel medio e alto lago, che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2017 al 2022, omettendo di sottoporre a tassazione redditi per un ammontare … Leggi tutto

Truffa all’Erario orchestrata da imprenditore bresciano: sigilli a 24 aziende [VIDEO]

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Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto

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