I 14 “furbetti” hanno frazionato i nuclei familiari per ottenere maggiori erogazioni del beneficio. Evaso anche il fisco per 500 mila euro. Treviso – Appartenevano alla stessa famiglia, ma avevano suddivisa in più nuclei così da truffare il fisco ottenendo l’erogazione di più redditi di cittadinanza. Quattordici “furbetti” sono stati beccati dalle Fiamme Gialle di … Leggi tutto
Bloccati nel Vicentino 335mila euro destinati a compensare debiti tributari ma derivanti da attività inesistenti. Recuperati per la tassazione 1,2 milioni di euro. Vicenza – La Guardia di finanza ha segnalato all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta fittizi non ancora compensati, per un valore pari a oltre 335mila euro, che presentavano profili di rischio ovvero erano … Leggi tutto
Due imprenditori indagati a Padova. Le indagini della Guardia di finanza hanno portato al sequestro di 5,5 milioni di euro. Padova – Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie ai danni di due imprenditori indagati per reati tributari e autoriciclaggio. L’evasione fiscale ricostruita da un’inchiesta della Gdf, quantificata in 5,5 milioni di euro circa, sarebbe … Leggi tutto
Dentro l’appartamento 8 irregolari, subito rimpatriati. Dall’inchiesta emerge anche un pakistano evasore seriale. Reggio Emilia – Usava l’appartamento di sua proprietà a Luzzara, nel Reggiano come “base” di passaggio dei clandestini e per questo un uomo dovrà rispondere di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Dentro la casa, i finanzieri di Reggio durante un controllo hanno trovato 8 … Leggi tutto
Il docente gestiva, con una collaboratrice, un complesso sistema per abbattere i debiti erariali. Una cinquantina i soggetti coinvolti. Roma – Era prorettore e docente di un’Università privata ma frodava il Fisco, erogando progetti di ricerca e sviluppo a oltre 20 società e consentendo a queste ultime l’illecito utilizzo di crediti d’imposta. Il docente e … Leggi tutto
Il cinquantenne vignolese, già con precedenti, ha frodato il Fisco per dieci anni, accumulando case, auto e beni di valore. Modena – Ha evaso il Fisco per oltre dieci anni, accumulando un patrimonio decisamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Ma ora l’uomo, un cinquantenne vignolese con precedenti per reati fiscali e contro il patrimonio, è … Leggi tutto
L’indagine della Gdf svela il sistema di subappalti ad aziende “fantasma” messo in piedi da un consorzio di società cooperative. Monza – I finanzieri hanno provveduto alla confisca di oltre 5 milioni di euro in denaro e altre disponibilità finanziarie ai danni di quattro imprenditori condannati in via definitiva a vario titolo per evasione fiscale, … Leggi tutto
Gdf incastra professionista indagato per un’evasione fiscale da 1 milione e mezzo di euro. Terni – Le Fiamme gialle hanno scoperto un professionista sconosciuto al fisco responsabile di aver evaso redditi per circa 1.500.000 euro, oltre a violazioni concernenti la normativa sul monitoraggio fiscale. L’attività ispettiva ha preso le mosse da una attività info-investigativa sul … Leggi tutto
Frodando l’Iva e utilizzando un prestanome si era costruito un business nei pezzi di ricambio per moto “off road”. Oltre 10 milioni i ricavi non dichiarati. Macerata – Un giovane motociclista-imprenditore, il prestanome senegalese nullatenente e una serie di imprese compiacenti per mettere in piedi una compravendita di moto fuoristrada sul web esentasse, capace di … Leggi tutto
Maxi evasione fiscale svelata dalla Gdf. La truffa poggiava su un vasto sistema di imprese “fantasma”. Prato – Truffavano il fisco con il ben noto sistema delle società “cartiere”, emettendo fatture false per circa 80 milioni di euro, evadendo l’IVA per circa 16 milioni di euro. Il raggiro messo in piedi da un gruppo di … Leggi tutto