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Foggia – Commercialista “dimentica” di dichiarare compensi per 420 mila euro, segnalato all’AdE

2 Dicembre 2023 di Redazione

Foggia – Ammontano a 420 mila euro i ricavi occultati al fisco da un commercialista di San Giovanni Rotondo constatati a seguito di un accertamento condotto dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Manfredonia. Il professionista è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate. I finanzieri hanno individuato il professionista a seguito della rilevazione di alcune anomalie nelle dichiarazioni … Leggi tutto

‘Ndrangheta e colletti bianchi in Piemonte: cinque in manette

2 Dicembre 20231 Dicembre 2023 di Redazione

Truffe, estorsioni e bancarotta. L’operazione Timone della Gdf, coordinata dalla Dda, svela la penetrazione dei clan nel tessuto economico del Torinese. Torino – Eseguite dalla Guardia di Finanza di Torino 5 misure cautelari per estorsione e intestazione fittizia di beni aggravate dal metodo mafioso, truffa ai danni dello stato e bancarotta fraudolenta. Ricostruita inoltre una … Leggi tutto

‘Ndrangheta, colpo al clan Piromalli: sequestro da 40 milioni

1 Dicembre 202330 Novembre 2023 di Redazione

Sigilli ai beni di due imprenditori collusi con il clan protagonisti di una frode fiscale realizzata nel settore dei prodotti petroliferi. Reggio Calabria – Tra Calabria, Campania e Lazio la Gdf – coordinata dalla Dda – ha sequestrato beni per un valore di 40 milioni a due imprenditori di Gioia Tauro indiziati di essere collusi … Leggi tutto

Professionista pizzicato dalla Gdf: nascosti al Fisco redditi per 700mila euro

28 Novembre 2023 di Redazione

Ad insospettire i militari alcune anomalie nelle dichiarazioni presentate dal 2017 al 2002. Mancano all’appello anche 150mila euro di Iva. Foggia – Ammontano ad oltre 700 mila euro i ricavi occultati al fisco da un ingegnere di Foggia emersi a seguito di un controllo fiscale condotto dai finanzieri. Il professionista, che svolge attività di progettazione … Leggi tutto

Taranto – Scovate tre aziende fantasma, ricavi per 11 milioni, evasa l’IVA per 3 e mezzo

25 Novembre 2023 di Redazione

Taranto – Tre imprenditori sono stati denunciati per evasione fiscale. Le loro aziende, con sedi a Taranto, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe, operavano nei settori rispettivamente della vendita di ricambi per autoveicoli, della ristorazione e del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione, ma erano completamente sconosciute al Fisco. Secondo le Fiamme Gialle … Leggi tutto

Maxiconfisca ad evasore fiscale: c’è l’ok della Cassazione

24 Novembre 2023 di Redazione

Diventa definitivo il sequestro di beni per un valore di 8milioni di euro a imprenditore viterbese già denunciato e arrestato. Viterbo – I finanzieri hanno dato definitiva attuazione ad un provvedimento della Corte Suprema di Cassazione emesso in data 11 ottobre 2023 che ha disposto la confisca di beni, disponibilità finanziarie e quote societarie, per … Leggi tutto

Arredi “no tax”, nel Maceratese una frode fiscale da 175 milioni di euro: 6 denunce

13 Novembre 2023 di Redazione

Nel mirino due società attive nel commercio di mobili. A capo delle operazioni 3 pregiudicati che agivano attraverso “teste di legno”. Macerata – Sei persone sono state denunciate per illeciti penali tributari dai finanzieri a conclusione di un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei confronti di due imprese operanti nel Distretto industriale del legno … Leggi tutto

Booking.com fa pace col fisco: pagherà 94 milioni di Iva non versata

13 Novembre 202310 Novembre 2023 di Redazione

La procura di Genova aveva contestato alla società di prenotazioni online il reato di evasione fiscale tra il 2013 e il 2022. Genova – Scoppia la pace tra Booking.com e il fisco. La società olandese, la più grande piattaforma di prenotazione di alberghi online, pagherà all’agenzia delle Entrate 94 milioni di euro, somma dovuta per … Leggi tutto

Maxi evasione di azienda con sede extra-Ue: affare da 97 milioni

11 Novembre 202310 Novembre 2023 di Redazione

Indagine Gdf: la società estera non aveva indipendenza amministrativa, serviva soltanto a eludere gli obblighi fiscali. Macerata – Scoperta maxi evasione in materia di fiscalità internazionale. Conclusa dai finanzieri una complessa attività ispettiva a contrasto dell’evasione fiscale internazionale, frutto della valorizzazione delle numerose banche dati in uso al Corpo nonché della complementare attività di intelligence esperita sul territorio a … Leggi tutto

Vendevano auto tedesche di lusso online, ma era una truffa: sei indagati

9 Novembre 2023 di Redazione

La banda, con base a Venezia, proponeva veicoli di importazione a prezzi stracciati e poi, una volta incassato l’anticipo, spariva. Evaso anche il fisco. Venezia – Proponevano auto di grossa cilindrata sui principali portali di vendita online di auto, poi una volta che i clienti abboccavano e firmavano i contratti, scappavano con gli acconti versati … Leggi tutto