Immobili destinati a turisti e lavoratori fuori sede: accertata dalla Gdf di Tione di Trento un’evasione fiscale superiore a 330mila euro. Trento – La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto 25 persone che non hanno mai dichiarato i redditi derivanti dalla locazione di immobili nelle Valli Giudicarie. L’operazione, durata oltre un anno, ha permesso … Leggi tutto
L’azienda e il legale rappresentante dell’azienda, destinatari del provvedimento della Gdf, avevano gestito numerosi cantieri nei paesi dell’hinterland. Napoli – Anche se risultava sconosciuta al Fisco, una società aveva gestito numerosi cantieri nell’hinterland partenopeo (Marigliano, Volla, Brusciano e altre località), con un giro d’affari di decine di milioni di euro dal 2017 al 2021, relativo … Leggi tutto
Avevano debiti con il fisco e con i fornitori. Operazione Gdf Varese che ha eseguito 3 ordinanze, due in carcere e un obbligo di firma. Varese – Finisce nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale la gestione di un parcheggio low cost vicino all’aeroporto di Malpensa. La Gdf ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza un sistema dove un gruppo di società erano meri “contenitori patrimoniali”, prive di vitalità operativa. Macerata – Conclusa dalla Guardia di Finanza una complessa attività ispettiva che ha portato a scoprire un sofisticato sistema di elusione fiscale mediante una riorganizzazione societaria. L’attività investigativa, avviata nel 2023, ha sfruttato le … Leggi tutto
Solito sistema delle “imprese cartiere” nel Perugino: il giro di affari sfiorava gli 11 milioni. Perugia – Ha emesso fatture per cessioni di beni della più disparata tipologia (abbigliamento, bigiotteria, materiali per l’edilizia ecc.) nei confronti di oltre 180 clienti dislocati su tutto il territorio nazionale, per un imponibile complessivo pari a 10,8 milioni di … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro da 140mila euro, somma considerata come ingiusto profitto derivante dall’evasione fiscale. Grosseto – Un bar ristorante, con sedi operative a Follonica e Piombino è finito nel mirino della Finanza: pur avendo registrato ricavi complessivi pari a 350mila euro in due anni, non ha presentato la dichiarazione dei redditi … Leggi tutto
Confiscati beni e somme per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro. Messina – I militari della Guardia di Finanza di Messina, insieme all’Ufficio delle dogane locale, hanno concluso un’importante operazione di sequestro per reati fiscali legati all’evasione dell’IVA. L’indagine, coordinata dal Gruppo Operativo Regionale Antifrode (G.O.R.A.) della Direzione Territoriale VII – Sicilia … Leggi tutto
Operazione dei finanzieri di Benevento nei confronti delle aziende tra Napoli e Caserta: perquisizioni domiciliari per 10 indagati. Benevento – Decreto di sequestro preventivo da due milioni e mezzo, emesso dal gip di Napoli Nord e eseguito dai finanzieri di Benevento nei confronti di società aventi sede legale nelle province di Benevento, Napoli, Avellino e … Leggi tutto
Le ditte individuali cessavano l’attività pochi anni dopo l’avvio, appena venivano notificati i primi debiti erariali di importo elevato. Prato – Ancora una maxi evasione fiscale scoperta dalla Gdf. L’attività investigativa, svolta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza, ha portato alla scoperta di una dilagante evasione fiscale e contributiva. Questa frode è stata … Leggi tutto
Scoperto dalla Gdf scaligera un giro di crediti d’imposta fittizi per 30 milioni di euro. Sequestrate quote societarie e conti correnti in Italia e all’estero. Verona – Tre in manette per frode fiscale: si tratta di un imprenditore veronese del ramo carburanti, del figlio e del commercialista della società. Le Fiamme gialle veronesi hanno anche … Leggi tutto