La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro nei confronti di una società e sei indagati accusati di frode fiscale, truffa aggravata e utilizzo di crediti d’imposta fittizi finanziati anche con risorse PNRR. Taranto – Il 16 settembre 2025 i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione … Leggi tutto
Individuate strutture non registrate o irregolari, potenzialmente dedite a condotte di abusivismo e prive di regolare contribuzione fiscale. Vibo Valentia – Durante la stagione estiva, i Finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno intensificato i controlli sulle strutture turistiche di Tropea e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di contrastare evasione fiscale e abusivismo nel … Leggi tutto
La Finanza ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini: secondo l’accusa, gli amministratori avrebbero occultato scritture contabili, distratto fondi e omesso versamenti fiscali e previdenziali. Cremona – La Guardia di Finanza di Cremona, su disposizione della Procura della Repubblica, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro persone accusate, a vario titolo, di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha individuato una società con sede a Milano che rappresentava fiscalmente oltre 26mila soggetti esteri, ritenuta centro di frodi IVA internazionali. Milano – Un vero e proprio “hub” di frodi fiscali nel commercio online. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato una società che rappresentava … Leggi tutto
Archiviazioni parziali e richieste di patteggiamento nel procedimento sulla successione di Marella Caracciolo. Contestati redditi non dichiarati per 248 milioni e patrimonio ereditario da 1 miliardo. Torino – Si è chiusa la fase delle indagini preliminari relative al procedimento penale aperto sulla complessa vicenda ereditaria di Marella Caracciolo, vedova Agnelli, scomparsa nel febbraio 2019. Al … Leggi tutto
Maxi operazione delle Fiamme Gialle in Costiera Amalfitana e Cilento: irregolarità fiscali per oltre 100mila euro e lavoratori in nero. Salerno – In concomitanza con la stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sulle locazioni turistiche per contrastare truffe e abusivismo. L’operazione, scattata anche su indicazione del Comitato Provinciale per … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura Europea: fatture false per 128 milioni, 27 milioni di IVA evasa. Ravenna – È la più grande frode carosello mai scoperta in provincia di Ravenna. La Guardia di Finanza ha eseguito due sequestri preventivi per un valore complessivo di 40 milioni di euro nei confronti … Leggi tutto
Indagine della Guardia di Finanza di Siena: il legale rappresentante accusato di dichiarazione fraudolenta, coinvolti quattro imprenditori cinesi. Siena – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Siena a carico di una società dell’Amiata attiva nel settore della pelletteria. Il legale rappresentante è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (FOI), … Leggi tutto
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno scoperto irregolarità su 15 aeromobili in Toscana. Recuperati oltre 900mila euro tra imposta erariale e IVA. Pisa – Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Pisa e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato alla luce una serie di evasioni fiscali legate al possesso e … Leggi tutto
Già interdetto dall’attività ad aprile, il 48enne ha gestito almeno 50 pratiche illecite accertate di recente dalla Guardia di Finanza. Verona – I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino rumeno di 48 anni, … Leggi tutto