Facebook Twitter Youtube

HOME | LA REDAZIONE

NEWS

controlli antiriciclaggio

Maxi operazione contro giochi e scommesse illegali

di

Polizia e Agenzia Dogane hanno controllato oltre 35 sale e più di 300 persone, scoprendo numerose violazioni legate all’antiriciclaggio. Roma – È stata condotta una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona … Leggi tutto

Controlli antiriciclaggio a Benevento

di

Commercialista sanzionato per gravi violazioni: multe fino a 300.000 euro per mancata segnalazione operazioni sospette. Benevento – La Guardia di Finanza di Benevento prosegue nella sua attività di controllo sul rispetto delle normative antiriciclaggio, con particolare attenzione ai soggetti obbligati alle segnalazioni. L’operazione ha portato alla luce significative irregolarità da parte di un professionista del … Leggi tutto