Ricostruito un sistema di transazioni internazionali per occultare i fondi degli investitori: nei guai un cittadino russo accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio.
Roma – All’esito di articolate attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del tribunale, nei confronti di un soggetto di origine russa, indagato per i reati di abusivismo finanziario e autoriciclaggio.
Un sistema rodato, costruito con metodo e pazienza, capace di drenare oltre 2 milioni di euro dalle tasche di ignari investitori. È quanto emerso dalle attività investigative nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Crypto Luxury”, che hanno acceso i riflettori su una struttura articolata, imperniata su due associazioni, costituite con la finalità di promuovere e favorire la formazione di operatori finanziari, operative in Italia tra il 2017 e il 2019.
Dietro una facciata apparentemente lecita, prendeva forma un meccanismo insidioso: venivano proposti, in modo del tutto abusivo, investimenti in criptovalute presentati come altamente redditizi, accompagnati dalla gestione diretta dei portafogli digitali dei clienti. Una promessa di guadagni facili che si è rivelata, per molti, una trappola.
Il cuore dell’operazione, però, era altrove. Le somme raccolte confluivano sui conti correnti delle associazioni per poi essere rapidamente “svuotate” attraverso operazioni sistematiche verso rapporti bancari, in Italia e all’estero, riconducibili, direttamente o indirettamente, all’indagato. Da lì, circa 2 milioni di euro venivano trasferiti su diversi exchange esteri e convertiti in criptovalute, nel tentativo di far perdere ogni traccia.
Una strategia sofisticata, fondata su migliaia di transazioni: passaggi da cripto a cripto, il cosiddetto “chain hopping”, e continui movimenti tra valute digitali e moneta legale, con un unico obiettivo: occultare l’origine illecita dei fondi. Un vero e proprio labirinto finanziario costruito sfruttando competenze tecniche avanzate nel settore delle valute virtuali.
Dopo ulteriori conversioni su piattaforme estere, circa 2 milioni di euro venivano reimmessi nel circuito bancario su conti esteri (in Portogallo, Lituania, Germania, Svizzera, Francia e Regno Unito) riconducibili allo stesso soggetto. Proventi che, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati utilizzati per finanziare uno stile di vita di lusso: autovetture di grossa cilindrata, un’imbarcazione e immobili sul litorale romano, per un valore complessivo superiore a 1,4 milioni di euro.
Una parabola che, ancora una volta, racconta come l’innovazione tecnologica possa trasformarsi in strumento di sofisticate operazioni criminali, dove il confine tra finanza digitale e frode si fa sempre più sottile.
Sulla scorta del quadro delineato all’esito delle indagini, il Gip del tribunale di Roma, su proposta della Procura della Repubblica, ha disposto nei confronti del soggetto indagato il provvedimento ablativo di tutti i beni nella disponibilità diretta o indiretta dello stesso fino a concorrenza dell’importo di circa euro 2 milioni.
Nel corso delle perquisizioni locali e informatiche presso abitazioni e attività commerciali su Roma e provincia sono stati sequestrati una villa e 2 appartamenti, nr. 3 autovetture di grossa cilindrata, tra cui una Ferrari Portofino, un’imbarcazione da diporto del valore di oltre 360 mila euro, conti correnti, 2 server per mining, diamanti. Inoltre, durante le attività di servizio, sono stati rinvenuti wallet contenenti criptovalute di tipo Btc, Mps, Cosmos, Tezos, Juno per un ammontare di circa 130.000,00 euro.