Le indagini della Gdf hanno coinvolto aziende con sede nelle province di Savona, Genova e Milano, operanti nel settore dei trasporti e della logistica.
Savona – Operazione della Guardia di Finanza tra Liguria e Lombardia: otto denunce per reati fiscali e sequestro da oltre 800mila euro. Nell’ambito di complesse indagini di polizia economico-finanziaria, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha denunciato otto persone per gravi reati tributari, tra cui omessa dichiarazione fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, previsti dal D.Lgs. 74/2000. Una nona persona è stata denunciata per riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
Le indagini hanno coinvolto soggetti economici con sede nelle province di Savona, Genova e Milano, operanti nel settore dei trasporti e della logistica. Secondo quanto ricostruito, il soggetto accusato di riciclaggio avrebbe trasferito i proventi illeciti su numerosi conti correnti a lui riconducibili, effettuando oltre 60 operazioni per un valore complessivo superiore a un milione di euro.
Su disposizione del GIP del Tribunale di Savona, è stato eseguito il sequestro preventivo di un immobile di pregio nel levante ligure del valore di oltre 815.000 euro e di una vettura di lusso da 50.000 euro.
Inoltre, grazie al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, sono state eseguite sette verifiche fiscali nei confronti degli emettitori e utilizzatori delle fatture false, operanti tra Liguria e Lombardia. Le irregolarità fiscali accertate ammontano complessivamente a oltre 13 milioni di euro.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei verbali di constatazione, ha già emesso avvisi di accertamento per oltre un milione di euro a carico della società emittente delle fatture false, procedendo contestualmente alla cessazione d’ufficio della partita IVA.