Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021.
Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In azione il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per l’importo di 9.140.288,96 euro, emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.
In particolare, al termine di una verifica fiscale, è stata avviata una mirata attività d’indagine che ha permesso di accertare che la società destinataria del provvedimento cautelare reale avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini Iva per l’anno 2021, con un’evasione pari a 2.731.431 euro e presentato infedelmente quella prevista ai fini delle imposte dirette per lo stesso anno, con un’evasione Ires pari a 6.408.857 euro.
L’attività istruttoria, svolta dalla compagnia della Guardia di Finanza Castellammare di Stabia, ha permesso di scoprire che uno dei due amministratori avrebbe costituito la ‘Galtrading srl’, nominandone rappresentante legale, amministratore e socio unico l’omonimo e coetaneo cugino – a sua insaputa – mediante l’utilizzo di una carta d’identità contraffatta, che riportava la propria effigie ma i dati anagrafici e identificativi dell’ignara vittima. In seguito avrebbe ceduto le cariche societarie ad un prestanome, per far ricadere su quest’ultimo le responsabilità penali derivanti dai delitti di omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, per l’anno d’imposta 2021.
Al contempo, è stata dimostrata la cointeressenza, nella compagine aziendale, del figlio dell’amministratore di fatto, il quale non solo aveva coadiuvato il prestanome sin dall’instaurazione del contraddittorio con la Guardia di Finanza ma, in esito all’attività ispettiva, veniva anche individuato quale reale dominus della gestione societaria, unitamente a suo padre. Alla luce delle risultanze emerse è stata, pertanto, emessa la misura ablatoria reale nei confronti della società, del rappresentante legale e dei due amministratori di fatto della stessa per l’intero ammontare delle somme di denaro corrispondenti all’illecito risparmio d’imposta conseguito.
Durante l’esecuzione del provvedimento cautelare reale, tuttora in corso, sarà posto il vincolo giudiziario su immobili, quote societarie, disponibilità finanziarie e veicoli riconducibili alla società e agli indagati, il cui valore complessivo è in via di quantificazione.