Nel mirino della Gdf è finito un istituto finanziario meneghino, dopo le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia.
Milano – Una banca d’affari meneghina è finita nel mirino della Guardia di Finanza che l’ha sottoposta ad amministrazione giudiziaria, ex art. 34 del Codice Antimafia. Il provvedimento, disposto dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del tribunale, arriva dopo ampie indagini delegate dalla Procura-Dda di Milano per verificare i rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a consorterie di ‘ndrangheta.
Alla fine è stato accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui ad esponenti di un gruppo di matrice ‘ndranghetista, abbiano beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle P.M.I. del Mediocredito Centrale (Legge 662/1996), accedendo così agli aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19 piuttosto che a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.
Gli approfondimenti condotti dai militari del Nucleo P.E.F. — G.I.C.Q. di Milano, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno evidenziato diverse criticità sull’operatività dell’istituto di credito, con riguardo ai pericoli di permeabilità dello stesso in relazione ai rapporti con soggetti indagati per gravi delitti o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali.
La disamina dei fascicoli bancari ha consentito di appurare come l’intermediario, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all’interno di dinamiche criminali, in quanto oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l’aggravante del metodo mafioso, consistito nell’agevolazione della “locale” di ‘ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo (VA).