Finanzieri notificano misura cautelare a cittadino cinese estradato dalla Spagna, accusato di reati fallimentari e fiscali.
Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Monza, ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti in carcere per reati fallimentari e fiscali, emessa dal Gip monzese nei confronti di un cittadino cinese estradato in Italia dalla Spagna.
Le indagini, sviluppate tra il 2024 e il 2025 dai finanzieri della Compagnia di Gorgonzola, hanno riguardato un gruppo multinazionale attivo nel settore dell’e-commerce in Spagna, Paesi Bassi, Germania e Gran Bretagna, di cui l’arrestato è risultato essere l’amministratore di fatto.
In particolare, è stato accertato come diverse società del gruppo, attraverso la sistematica distrazione degli asset patrimoniali, lo svuotamento dei conti societari e la distrazione dei beni aziendali a favore di altre imprese facenti capo al medesimo amministratore, siano state nel tempo deliberatamente condotte in fallimento, cagionando un dissesto finanziario di circa 5 milioni di euro, già oggetto di sequestro.
Per tali condotte nel 2025 era stato emesso dal Gip del tribunale, su richiesta della locale Procura, un provvedimento cautelare personale che, tuttavia, non era stato possibile eseguire in quanto l’indagato è risultato dimorare in Spagna. Nei suoi confronti, pertanto, l’Autorità Giudiziaria procedente ha emesso un mandato di arresto europeo per la ricerca sul territorio comunitario, a seguito del quale lo stesso è stato arrestato dalle autorità spagnole a Madrid e successivamente estradato in Italia.
Il provvedimento cautelare è stato notificato all’interessato dai finanzieri della Compagnia di Gorgonzola, unitamente a personale dell’Ufficio di polizia frontiera aerea di Linate, non appena l’indagato è giunto presso l’aeroporto milanese, scortato da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.