I sospetti hanno riciclato i proventi di attività criminali attraverso un programma di riciclaggio di denaro preesistente che coinvolge più conti bancari nell’UE, in Cina e in Israele. Coinvolte le forze dell’Ordine di 6 Paesi.
Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato allo smantellamento di una rete criminale franco-israeliana coinvolta in frodi su larga scala di amministratori delegati. L’operazione, guidata dalla Francia, ha coinvolto la Polizia nazionale croata (Hrvatska Policija), l’Ufficio antiriciclaggio croato (Ured za sprječavanje pranja novca), la Polizia nazionale francese (Police Nationale), la gendarmeria francese (Gendarmerie Nationale), la Polizia ungherese Polizia metropolitana di Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), Polizia israeliana (משטרת ישראל), Polizia giudiziaria portoghese (Policia Judiciaria) e Polizia nazionale spagnola (Policía National). Le attività operative hanno portato a 5 giornate di azione, che si sono svolte tra gennaio 2022 e gennaio 2023 in Francia e Israele.
I 5 giorni di azione hanno portato a:
- 8 perquisizioni domiciliari in Francia e Israele.
- L’arresto del principale organizzatore in Israele.
- 8 sospetti arrestati (6 in Francia e 2 in Israele).
I sequestri includono: apparecchiature elettroniche e veicoli, circa 3 milioni di euro da conti bancari portoghesi, 1,1 milioni di euro da conti bancari ungheresi, 600.000 euro da conti bancari croati, 400.000 euro da conti bancari spagnoli, 350.000 euro in valute virtuali. Il valore complessivo dei sequestri è stimato in circa 5,5 milioni di euro.
Ricerca internazionale dei 38 milioni di euro persi in pochi giorni
La rete criminale, composta da cittadini francesi e israeliani, ha preso di mira società situate in Francia. All’inizio di dicembre 2021, uno dei sospettati ha impersonato l’amministratore delegato di un’azienda specializzata in metallurgia, con sede nel dipartimento dell’Alta Marna, nel nord-est della Francia. Il truffatore ha chiesto al contabile della società di effettuare un trasferimento urgente e riservato di 300.000 euro a una banca in Ungheria. La frode è stata scoperta pochi giorni dopo quando il commercialista, credendo di agire per conto dell’amministratore delegato della società, ha tentato di effettuare un bonifico di 500mila euro. Il CEO proveniva da un numero in Israele.
Alla fine di dicembre 2021, anche un promotore immobiliare con sede a Parigi si è sentito vittima di una frode con un modus operandi simile. I danni sono stati però molto più significativi in questo caso. Per perpetrare la frode, gli indagati si sono spacciati per avvocati, affermando di lavorare per una nota società di contabilità francese. Dopo aver ottenuto la fiducia della vittima, il truffatore ha richiesto un trasferimento ingente, urgente e riservato. Fingendo di essere consulenti, hanno convinto il Chief Financial Officer (CFO) a trasferire milioni di euro all’estero. In totale, hanno truffato l’azienda per quasi 38 milioni di euro nel giro di pochi giorni. Utilizzando uno schema di riciclaggio di denaro preesistente, questi fondi sono stati rapidamente trasferiti in diversi Paesi europei, poi in Cina e infine in Israele.
Un collegamento tra queste due truffe è stato stabilito nel gennaio 2022 quando la società immobiliare parigina ha sporto denuncia. Lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale facilitata da Europol ha portato alla scoperta di complici, modi operandi e fondi. L’indagine penale in Croazia ha contribuito a scoprire la vera identità dei money mule utilizzati dalla rete criminale. Le autorità competenti in Croazia hanno bloccato e congelato oltre 600.000 euro in diversi conti bancari. L’indagine portoghese ha portato al sequestro di circa 3 milioni di euro detenuti in più conti bancari. Le autorità ungheresi hanno scoperto che più di 7 milioni di euro erano stati ricevuti su conti bancari ungheresi prima di essere prelevati in contanti o trasferiti su conti bancari in altri paesi. Le autorità ungheresi hanno interrogato 16 persone, due dei quali erano stati arrestati in precedenza e sono attualmente sotto controllo penale. Hanno sequestrato più di 1 milione di euro in diversi conti bancari.
Il supporto di Europol nel tracciare i movimenti di denaro
Dal gennaio 2022, Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e fornito supporto analitico specializzato, comprese analisi e competenze finanziarie e di criptovaluta. L’analisi ha portato all’identificazione di collegamenti tra i paesi per consentire il sequestro urgente dei beni criminali prima che gli indagati potessero riciclarli. Nei giorni di azione, Europol ha inviato esperti in Francia, Ungheria e Israele per effettuare controlli incrociati delle informazioni operative con le banche dati di Europol in tempo reale e fornire supporto forense sul campo.
Nel 2020 Europol ha creato il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) per aumentare le sinergie tra le indagini economiche e finanziarie e rafforzare la sua capacità di sostenere le autorità di contrasto nella lotta efficace a questa grave minaccia criminale