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Redazione

Antiriciclaggio: commercialisti ai raggi X

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Effettuati interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Nello specifico, due professionisti giuridico-contabili hanno dimostrato condotte idonee a pregiudicare l’efficacia del presidio antiriciclaggio. Lucca – Il comando provinciale prosegue le attività di polizia economico-finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive con … Leggi tutto

Prodotti contraffatti di ogni tipo pronti a essere spediti in tutta Italia

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ilgiornalepopolare marchi

Portata a termine un’articolata operazione su scala nazionale nel corso della quale, in tre distinti interventi, sono stati sequestrati oltre 31.000 prodotti recanti marchi contraffatti. Sassari – I finanzieri della Compagnia di Porto Torres, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Sassari, hanno sviluppato un’articolata operazione su scala nazionale … Leggi tutto

Assalto ai tesori del mare: colti sul fatto

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ilgiornalepopolare ricci

Due individui sono stati colti in flagranza di reato mentre erano dediti alla raccolta di datteri di mare, prodotto di cui è vietata la pesca. Le indagini sono proseguite e hanno portato anche al sequestro di migliaia di esemplari di ricci di mare. Bari – Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Reparto Operativo Aeronavale della … Leggi tutto

Dentista più ingegnere informatico uguale evasione fiscale

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ilgiornalepopolare bari

Due professionisti evadevano le tasse con sistemi di contabilità paralleli che occultavano quelli ufficiali. Bari – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 300 mila euro, per un presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta. Frode avvenuta mediante altri artifici per gli … Leggi tutto

Traffico di oro puro al confine: era in una borsa frigo

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ilgiornalepopolare oro

La Guardia di Finanza ha sequestrato complessivamente 20 kg d’oro puro a seguito del controllo di due automezzi con targa ungherese presso il valico di Sant’Andrea e il casello di Trieste Lisert. Gorizia – Una pattuglia della Guardia di Finanza della città friulana in servizio di contrasto ai traffici illeciti al valico di Sant’Andrea, nel … Leggi tutto

Canone “amichevole”: concessione con evasione

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Scoperta una discrepanza tra la superficie occupata e i canoni versati, i finanzieri rivelano un caso di evasione nel settore nautico. Como – I militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, nell’espletamento di un servizio di polizia economico-finanziaria in ambito demaniale, hanno sottoposto a controllo un cantiere nautico nel Comune di Lesa (NO), … Leggi tutto

Il pericolo giunge dall’online: i numeri sono spaventosi

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Si registra un notevole incremento del numero di portali online truffaldini che propongono investimenti redditizi con costi di ingresso in apparenza irrisori e rendimenti enormi riscontrabili anche nel medio e breve termine. I consigli per difendersi. Torino – Il fenomeno dei falsi investimenti da trading online è in forte sviluppo negli ultimi tempi come si … Leggi tutto

Truffa internazionale nel Forex: la trappola delle “boiler room”

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ilgiornalepopolare forex

Un’approfondita indagine ha consentito di denunciare 54 individui di svariate nazionalità che, attraverso 14 società perpetravano truffe seriali a danno di cittadini italiani nel settore del cambio valute. Le vittime sono circa 141, tutti liberi professionisti. Venezia – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza della città lagunare, sotto la direzione della … Leggi tutto

Smantellata rete di commercializzazione illegale di prodotti ittici

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Sequestro di 1.840 vaschette di prodotti ittici non tracciati. Avrebbero fruttato oltre 50mila euro alla filiera commerciale. Livorno – I militari appartenenti alla Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara, nell’ambito di un’attività di polizia Economico-Finanziaria, finalizzata al contrasto della commercializzazione di prodotto ittico non tracciato ed a tutela della salvaguardia … Leggi tutto

Traffico di esseri umani: volava tra Italia e Malta con documenti falsi

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ilgiornalepopolare traffico esseri umani

Nell’ambito dell’operazione “Malta’s Passeur” un cittadino guineano è stato arrestato con l’accusa di traffico di esseri umani. Si era presentato per il rinnovo del permesso di soggiorno al commissariato di Anzio nonostante su di lui pendesse un mandato di cattura. Con altri due connazionali avevano un vero e proprio listino prezzi per ogni clandestino. Treviso … Leggi tutto