Secondo le indagini avrebbero permesso ad un indagato di gestire numerosi conti correnti intestati a prestanome.
Roma – Quattro dipendenti bancari sono stati raggiunti da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi.
Secondo le indagini i quattro avrebbero consentito ad una persona già colpita da misure cautelari personali e coinvolto in vicende penalmente rilevanti, di gestire numerosi conti correnti intestati a diverse società intestate a prestanome. In particolare, gli indagati avrebbero omesso sistematicamente di effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, favorendo così la commissione degli illeciti per cui si procede.