Teramo – Contribuiti pubblici all’azienda finiscono ai parenti: sequestro di 30mila euro a imprenditore cinese

Teramo – Sequestro di 30mila euro a imprenditore cinese di Tortoreto che ha utilizzato il finanziamento ottenuto dallo Stato per effettuare bonifici a parenti. Le indagini condotte dalla Gdf di Giulianova hanno appurato che la cifra ottenuta come sostegno post Covid alla fabbrica di articoli da viaggio, borse e pelletteria, ha avuto invece un diverso e illecito utilizzo. È stato sanzionato anche il commercialista della società in quanto, in ragione del rapporto intrattenuto con il cliente, ha violato gli obblighi di adeguata verifica, di astensione o trasmissione di segnalazione per operazioni sospette imposte dalla normativa anti riciclaggio in capo ai soggetti obbligati, tra cui rientrano appunto i commercialisti.