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Frode all’Unione europea: denunciate 6 persone

5 Ottobre 2023 di Redazione

I finanzieri smascherano un raggiro sui finanziamenti comunitari: coinvolti contratti fittizi e terreni fantasma. Messina – I finanzieri del Comando provinciale hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un’azienda agricola operante nel territorio di Tortorici (ME), risultata beneficiaria, senza averne titolo, di cospicui finanziamenti comunitari per oltre 160.000 euro. Le indagini, condotte dalle Fiamme … Leggi tutto

Fatture false a cascata, frode fiscale per oltre 10 milioni di euro

5 Ottobre 2023 di Redazione

Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto

Tenta di acquistare un camper con assegni falsi

4 Ottobre 2023 di Redazione

In manette truffatore recidivo: pochi giorni prima aveva provato lo stesso giochetto per un’autovettura. Colleferro – Un uomo ha pubblicato online l’inserzione di vendita del proprio camper del valore di 52.000 euro ed è stato subito contattato da un possibile acquirente. Quest’ultimo, un uomo di 49 anni italiano, a garanzia del proprio acquisto, avrebbe inviato … Leggi tutto

Falsi avvocati spillavano soldi per class action mai avviate: tre in manette

4 Ottobre 2023 di Redazione

I truffatori fermati dalla Gdf erano attivi nel milanese: alle vittime riuscivano a estorcere fino a 10mila euro alla volta. Savona – Partendo da una querela sporta da un cittadino, la Compagnia della Guardia di finanza di Albenga ha individuato un soggetto, molto attivo sul territorio milanese, appartenente a un’organizzazione dedita alle truffe, perpetrate telefonicamente … Leggi tutto

Maxi-truffa sul reddito di cittadinanza: cento carte false, 400mila euro intascati

4 Ottobre 2023 di Redazione

La Gdf ha ricostruito il meccanismo fraudolento che si poggiava sulla gestione diretta di due Centri di assistenza fiscale a Torino. Torino – Ricostruito dalla Guardia di Finanza di Torino un insidioso meccanismo per l’illecita percezione delreddito di cittadinanza. Individuate 46 posizioni “fittizie” ed erogazioni indebite per oltre 400 mila euro.Sequestrate carte degli indagati intestate … Leggi tutto

Falsi dipendenti delle Poste, ma truffa vera

3 Ottobre 2023 di Redazione

Ingannavano commercianti convincendoli a effettuare pagamenti su carte prepagate per accedere a inesistenti ristori Inps. Isernia – Gli agenti della Sezione operativa sicurezza cibernetica hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale una coppia di coniugi della provincia di Pescara per i reati di truffa continuata e indebito utilizzo di carte di credito. I … Leggi tutto

Incassava l’anticipo e si dileguava: arrestato finto agente di commercio

3 Ottobre 2023 di Redazione

Un uomo di 57 anni sospettato di 43 truffe in tutta Italia. Proponeva l’acquisto di prodotti provenienti da aste vaticane. Roma – I carabinieri, su delega della Procura della Repubblica, hanno arrestato un uomo di 57 anni romano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione … Leggi tutto

Frode su bonus edilizi: un arresto e 200 milioni sequestrati

3 Ottobre 2023 di Redazione

Il nuovo provvedimento è la coda di un’inchiesta che aveva portato la Gdf a scoprire crediti d’imposta falsi per 2,5 miliardi. Asti – Un nuovo arresto è scaturito dall’operazione “Crediti Fantasma – Capisci ammè” della primavera scorsa: i finanzieri hanno condotto in carcere un imprenditore originario della provincia di Caserta, al quale è stato congiuntamente … Leggi tutto

Truffa sui fondi agricoli: due denunce

29 Settembre 2023 di Redazione

Il raggiro scoperto dalle Fiamme gialle andava avanti da dieci anni: 262mila euro i contributi ottenuti illegalmente. Avellino – Le Fiamme gialle del Comando provinciale della Guardia di finanza, a seguito di approfondimenti investigativi scaturiti da un’analisi di rischio elaborata dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie di Roma, hanno constatato una indebita … Leggi tutto

Aumentano le truffe agli anziani e le tattiche per ingannarli

29 Settembre 2023 di Redazione

Tradito da un tatuaggio, finisce in manette un uomo che aveva spogliato dei propri averi due signore con il trucco del nipote in difficoltà. Bari – Il personale della Squadra mobile ha rintracciato e arrestato, nella provincia di Napoli, un uomo di origini campane ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una persona … Leggi tutto

Frode all’Unione europea: denunciate 6 persone

Fatture false a cascata, frode fiscale per oltre 10 milioni di euro

Tenta di acquistare un camper con assegni falsi

Falsi avvocati spillavano soldi per class action mai avviate: tre in manette

Maxi-truffa sul reddito di cittadinanza: cento carte false, 400mila euro intascati

Falsi dipendenti delle Poste, ma truffa vera

Incassava l’anticipo e si dileguava: arrestato finto agente di commercio

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