Finto aumento di capitale e fatture false per spostare soldi all’estero: bloccati quattro milioni di euro dalla Guardia di Finanza. Roma – All’esito di complesse attività d’indagine dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno eseguito, coadiuvati da militari dei Comandi provinciali di … Leggi tutto
Le indagini dei finanzieri mettono fine a un vasto traffico di stupefacenti con 24 denunciati, due arresti, armi e contanti. Trento – I finanzieri hanno concluso un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della Vallagarina, che ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di 24 persone, coinvolte in un giro di … Leggi tutto
Trovati amianto e materiale da demolizione stoccati illegalmente. Nell’indagine risultano coinvolte due società e sette persone. Genova – Dal classico schema dello scambio droga-denaro all’interno dei parchi pubblici al sistema più organizzato del drug delivery, sono sette le persone arrestate nel corso degli ultimi interventi della Polizia di Stato nella Capitale, ora gravemente indiziate, a … Leggi tutto
Le verifiche hanno portato a misure cautelari e al sequestro di somme legate a crediti d’imposta ritenuti inesistenti. Lodi – I finanzieri del Comando provinciale, all’esito di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, hanno dato esecuzione all’applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di una società lodigiana … Leggi tutto
Il controllo e la successiva perquisizione hanno portato al sequestro di droga e strumenti per il confezionamento delle dosi. Teramo – L’attività antidroga svolta dai finanzieri della Compagnia di Giulianova ha portato all’arresto in flagranza, nella Val Vibrata, di un giovane extracomunitario, monitorato già da tempo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. … Leggi tutto
Due società hanno aderito agli accertamenti e versato somme, sanzioni e interessi dopo le verifiche sui fondi legati al P.N.R.R. Padova – Ai fini di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, si rende noto che i finanzieri del Comando provinciale di Padova, nell’ambito di un’attività di polizia economico-finanziaria, hanno … Leggi tutto
Sanzioni per corrispettivi telematici, prezzi non esposti e rapporti di lavoro irregolari in diverse attività commerciali. Potenza – Le Fiamme Gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato l’azione di “controllo economico del territorio”, rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo “trasversale”, numerose violazioni alla normativa fiscale, lavoristica e in materia … Leggi tutto
La coltivazione era nascosta nella vegetazione: il valore dello stupefacente avrebbe superato i 200 mila euro. Cosenza – I finanzieri del Comando provinciale, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e/o repressione del traffico di sostanze stupefacenti, su segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo … Leggi tutto
Sigilli per oltre 200mila euro dopo il fallimento della ditta: contestate anche l’evasione fiscale e l’ipotesi di autoriciclaggio. Caserta – Questa mattina, a seguito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Napoli Nord, delegata al Gruppo Guardia di Finanza di Aversa, scaturita dal fallimento di una ditta individuale esercente l’attività di produzione e commercio … Leggi tutto
Scoperta una fitta rete di partecipazioni fittizie e compravendite simulate per svuotare le casse aziendali a danno dei creditori. Napoli – I militari del Nucleo polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica Sezione III … Leggi tutto