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guardia di finanza

Star di OnlyFans nei guai: occultati al Fisco oltre 700mila euro

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L’influencer ha trasferito parte dei compensi anche su conti esteri, rendendo più complessa la ricostruzione dei flussi finanziari. Muggia – I finanzieri, nell’ambito delle attività istituzionali volte al contrasto dell’evasione e dell’economia sommersa, hanno concluso un’attività ispettiva nei confronti di un Digital Content Creator residente a Trieste, che traeva un notevole ritorno economico dalla propria … Leggi tutto

Truffa Superbonus: sequestri per oltre 380mila euro

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Le accuse per i cinque indagati sono di truffa, autoriciclaggio e indebita percezione dei fondi pubblici. Grosseto – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a una misura cautelare reale, emessa dal Gip presso il Tribunale di Grosseto su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di … Leggi tutto

Dietro l’alimentari una sala scommesse: titolare denunciato

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Nel locale gli agenti hanno trovato postazioni internet dedicate al gioco e ricevute di scommesse. L’attività era completamente senza licenza.  Viterbo – Un finto negozio di alimentari, cartoleria e servizi di comunicazione elettronica che in realtà nascondeva un vero e proprio centro scommesse clandestino. È quanto hanno scoperto, nel corso di un’operazione congiunta, i militari … Leggi tutto

Due imprenditori ai domiciliari per bancarotta

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L’azienda aveva accumulato oltre 650mila euro di debiti fiscali, mentre il patrimonio veniva progressivamente svuotato. Crotone – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare personale e reale, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica pitagorica guidata da … Leggi tutto

Colpo grosso ai patrimoni illeciti: sequestro da oltre 50 milioni

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Le indagini hanno ricostruito un sistema articolato basato su società svuotate dei capitali e debiti fiscali accumulati negli anni. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a un provvedimento emesso, su proposta della Procura della Repubblica di Roma, dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata Misure di Prevenzione … Leggi tutto

Droga occultata tra le scatole di frutta

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Gli stupefacenti, suddivisi in 1400 panetti, erano nascosti in un container. La vendita avrebbe fruttato oltre 8 milioni di euro. Genova – I finanzieri del Comando Provinciale e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Genova-Prà, 1.400 panetti contenenti, al lordo del … Leggi tutto

Bancarotta e autoriciclaggio: sequestro da oltre 4 milioni di euro

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latitanti narcotraffico il giornale popolare

Il denaro sarebbe servito per acquistare immobili, imbarcazioni e beni di lusso mentre l’azienda accumulava debiti. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito, su delega della locale Procura della Repubblica, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – che ha disposto il sequestro preventivo di beni … Leggi tutto

Asilo nido abusivo, incassi da oltre 300mila euro

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La struttura era priva delle necessarie autorizzazioni e nel tempo avrebbe anche incassato l’Iva per oltre 150mila euro. Treviso – I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un asilo nido che era risultato essere completamente abusivo, ricostruendo un’evasione dell’Iva per oltre 150 mila euro e l’indebita erogazione della misura … Leggi tutto

Sequestrati oltre 16mila prodotti non a norma

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Sugli scaffali sono stati trovati cosmetici e parrucche privi delle informazioni obbligatorie e dei requisiti necessari per la messa in vendita. Parma – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro 16.848 prodotti non a norma, esposti in vendita in un esercizio commerciale … Leggi tutto

Operazione “King George”: così è caduta la banda della droga

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Sequestrati quasi 100 chili di stupefacenti e beni per oltre un milione di euro. Il generale Stefano Commentucci racconta l’indagine. Trieste – Un’organizzazione criminale transnazionale italo-albanese, attiva nel traffico di droga tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche del Nord-Est, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Trieste nell’ambito dell’operazione “King George”, … Leggi tutto